"Газ Украина 2020" раздает миллиарды фиктивным фирмам?

Воскресенье, 3 марта 2013, 17:21

Компания "Газ Украина 2020" в 2012 году заплатила миллиарды гривен фирмам-поставщикам товаров и услуг, имеющим признаки фиктивности.

Об этом в статье для ZN.UA пишет обозреватель Роман Иванченко, напоминая, что эта компания входит в группу харьковского бизнесмена Сергея Курченко "Газ Украина 2009".

С помощью источников в налоговой службе автору удалось ознакомиться с бухгалтерской отчетностью ООО "Газ Украина 2020", являющейся спецоператором по поставкам бензина "Газ Украина 2009". Согласно ей, оборот компании в 2012 году составил 8,35 млрд грн, или более 1 млрд долл.

В то же время, портрет ключевых партнеров – поставщиков товаров и услуг, которыми в 2012 году пользовалось ООО "Газ Украина 2020", может свидетельствовать об использовании компанией непрозрачных схем обналичивания средств, отмечает Иванченко.

В частности, без малого 6 млрд грн получили от "Газ Украина 2020" две фирмы – ООО "Летавица" и ООО "Гатиора", зарегистрированные в Киеве в мае 2012 года с разрывом в неделю, поэтому у них даже коды ОКПО отличаются только двумя последними цифрами. И уставный фонд у обеих компаний одинаковый – 1 000 грн.

"Предположим, что им перечисляются средства за топливо, т.е. эти структуры должны его у кого-то купить на внутреннем рынке или за рубежом. Но по-прежнему не видим мы этих загадочных имен в базе таможенной статистики", - размышляет автор.

Кроме того, "Газ Украина 2020" в 2012 году заплатила за услуги ООО "СТ" и ООО "Охранная фирма "Богатырь", которые согласно уставным документам занимаются расследованиями и безопасностью, почти 1 млрд грн.

Для сравнения, такую же сумму в 2013 году собирается потратить Минобороны на закупку вооружения и техники для всей украинской армии. Хотя, по информации автора, в ООО "СТ", принявшем от энергохолдинга 864 млн грн, в штате числятся аж два сотрудника.

И 350 млн грн."Газ Украина 2020" заплатила ООО "6 континентов", основным видом деятельности которого значится организация путешествий. По официальным данным, на фирме трудится один человек.

У "Летавицы", "Гатиоры", самой "Газ Украина 2020", "Аставии", получившей 350 млн грн, "Охранной фирмы "Богатырь", "Газ Украина 2009" и десятков других ООО энергохолдинга большинство учредителей прописаны в Харькове и Харьковской области, добавляет обозреватель.



powered by lun.ua