В Польше расследуют возможное участие украинского предприятия в незаконной торговле оружием

Окружная прокуратура Варшавы обратилась к украинским правоохранителям за помощью в расследовании происхождения средств на счете, которым пользуется ГП "Спецтехноэкспорт", которое может быть связано с отмыванием денег от продажи вооружения и военного оборудования.

Об этом говорится в судебных материалах, сообщает проект "Марлин".

Соответствующее обращение было в январе 2018 года.

В документе отмечается, что третье отделение по хозяйственным преступлениям Окружной прокуратуры Варшавы расследует производство о происхождении средств в размере минимум 32,6 миллионов злотых (почти 228 млн грн) на счете польского банка река S.A в Варшаве.

По данным польских правоохранителей, эти счета принадлежали кипрской компании Вlessway Limited и могли быть связаны с отмыванием денег и происходить от оборота вооружения и военного оборудования.

Сообщается, что владельцами кипрской фирмы Blеssway Limited по данным OpenCorporates являются два гражданина Кипра и украинец Василий Бабицкий.

"Местной польской прокуратурой также установлено, что расчетный счет открыт в "Укрэксимбанке" и использовался государственным предприятием "Спецтехноэкспорт"", - сообщает проект.

Отмечается, что украинские прокуроры просят временный доступ к указанному счету, а именно информацию о движении денежных средств за период 1 октября по 31 октября 2014 года, а также информацию о фирмах иностранных государств, которыми осуществлялись начисления средств на счет в период с 10 июня 2011 года по 20 июля 2016.

Суд предоставил доступ следователем к копиям банковских документов.

Как сообщалось, ГПУ расследует как предприятие "Спецтехноэкспорт" в течение 2017 года в рамках договора комиссии помогло малоизвестной частной фирме экспортировать товары двойного (военного) назначения неизвестного происхождения на сумму более 3,1 миллиона долларов.

Национальное антикоррупционное бюро подозревает должностных лиц ГП "Спецтехноэкспорт" в сговоре с неустановленными лицами и завладении течение 2015-2016 годов бюджетными средствами в сумме 2,6 млн. долларов.

Государственное предприятие "Спецтехноэкспорт" входит в структуру государственной компании "Укрспецэкспорт", которое в течение 2015-2018 годов возглавлял Павел Букин.

В феврале 2018 года Павел Букин стал директором концерна "Укроборонпром".