СБУ разоблачила схему поставок продуктов в ОРДЛО на миллиарды гривен
Служба безопасности совместно с прокуратурой столичного региона провела масштабную спецоперацию по разоблачению схемы незаконных поставок продуктов питания на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей на полтора миллиарда гривен.
Об этом сообщает в понедельник пресс-центр СБУ.
Коммерческая структура в течение последних двух лет осуществляла псевдоэкспорт продуктов в страны Юго-Западной Азии и Ближнего Востока.
На самом деле сахар, молоко, мясо и другую продукцию дельцы поставляли на подконтрольные террористам территории транзитом через Российскую Федерацию.
В результате "вывоза" товаров за границу "коммерсантам" было возмещен налог на добавленную стоимость в размере 260 миллионов гривен из государственного бюджета Украины.
Незаконно полученные средства злоумышленники использовали для производства металлоконструкций на предприятии, расположенном в т.н. "ЛНР". Затем эти изделия были реализованы через строительные гипермаркеты на территории Украины.
В спецоперации приняли участие 230 правоохранителей, во время 30 обысков в офисных и жилых помещениях автоперевозчиков, организаторов и исполнителей сделки обнаружили финансово-хозяйственную документацию и таможенные декларации с отметками т.н. "Таможни "ЛНР", что подтверждает их противоправную деятельность.
На 201 банковский счет и 160 крупногабаритных автомобилей, задействованных в противоправной схеме, по решению суда наложен арест.
Также на государственной границе оперативники спецслужбы задержали два грузовика с продуктами, которые по преступной схеме направлялись на временно оккупированную территорию
Сейчас задержаны пять дельцов, которым следователи СБУ объявили о подозрении по ч. 4 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы) Уголовного кодекса Украины.
Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
