СБУ ліквідувала конвертцентр бойовиків, який відмивав 10 млн щомісяця

18 переглядів
Понеділок, 23 листопада 2015, 12:14

У Луганській області співробітники Служби безпеки України ліквідували конвертаційний центр, через який щомісяця "відмивалося" понад 10 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Організатором конверту був мешканець Сєверодонецька, який обслуговував низку підприємств, у тому числі з тимчасово окупованих терористами територій. Крім переведення грошей у готівку через фіктивні безтоварні операції, конверцентр штучно формував податкові кредити для ухилення від сплати податків.

Силовики встановили, що кошти "відмиті" для підприємств з окупованих територій йшли на фінансування терористів та утримання "урядів" псевдореспублік.

Фото: СБУ

Під час обшуків правоохоронці вилучили значну суму готівки, печатки підприємств з різних регіонів України, бухгалтерські документи, оргтехніку та велику кількість пластикових банківських карток для отримання готівки.

Організатора конвертаційного центру затримано. За ухвалами суду накладено арешти на рахунки фіктивних підприємств, сума коштів на них перевіряється.

Відкрито кримінальне провадження, тривають оперативно-слідчі дії.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"



powered by lun.ua