відмивання коштів
Матеріали по темі

ДБР завершило слідство у справі привласнення 2,4 млн при будівництві казарм

Слідчі ДБР у Львові завершили досудове розслідування відносно директора та власника підприємства, який заволодів бюджетними коштами в особливо великих розмірах, що призначалися для будівництва казарм.

Віцепрем'єр Уруський — це новий "Cвинарчук" для Зеленського

Окупанти на Донбасі привели війська у повну бойову готовність – розвідка

Російсько-окупаційні війська приведено у повну бойову готовність в рамках командно-штабних навчань на Донбасі.

FinCEN Files – вирок українським олігархам

Гроші Манафорта і Могилевича: витік даних показав порушення найбільших банків світу

Витік файлів FinCEN, пов'язаних із транзакціями на суму близько 2 трильйонів доларів, свідчить про те, що деякі з найбільших банків світу дозволили злочинцям переміщувати "брудні" гроші.

В Україні "відмивали" російські комплектуючі для продажу в Азію – СБУ

Служба безпеки блокувала механізм незаконного вивезення за межі України товарів військового та подвійного призначення, що підлягають обов`язковому державному експортному контролю.

У Микитася при обшуках знайшли 6 елітних авто – ДБР

За результатами обшуків у народного депутата 8 скликання Максима Микитася слідчі ДБР виявили шість елітних автомобілів, на них накладено арешт.

Євродепутати запитали ЄК про відсутність Росії у списку країн відмивання грошей

Понад 40 євродепутатів підписали лист до Європейській комісії, який містить запитання, чому Росію не внесли до списку країн, що ведуть недостатню боротьбу з відмиванням грошей.

У Києві зі стрільбою затримали комунальника з Львівщини: погорів на відкаті

У столиці біля Міжнародного виставкового центру затримали керівника комунального підприємства Стрийської міської ради та директора товариства, який надав комунальнику 680 тисяч гривень відкату.

ФБР підозрює, що Манафорт відмивав гроші для Януковича і ПР

ФБР вивчає великі грошові перекази від офшорних компаній колишнього політтехнолога Партії регіонів Пола Манафорта на рахунки в США, щоб з'ясувати, чи не відмивав він гроші для уряду України часів Віктора Януковича.

Секрети фінмоніторингу. До яких клієнтів у банків не може бути запитань

ДФС пошукає в Австрії докази причетності Ложкіна до відмивання грошей

Державна фіскальна служба звернулася до міністерства фінансів Австрії з запитом про деталі розслідування проти голови Адміністрації президента Бориса Ложкіна.

СБУ ліквідувала конвертцентр бойовиків, який відмивав 10 млн щомісяця

У Луганській області співробітники Служби безпеки України ліквідували конвертаційний центр, через який щомісяця "відмивалося" понад 10 мільйонів гривень.

Депутат: Ложкіна в Австрії перевіряють на відмивання грошей

Правоохоронні органи Австрії перевіряють транзакції, які здійснював глава адміністрації президента Борис Ложкін.

ДФС виявила мільярдний конвертцентр, який обслуговував Курченка

Державна фіскальна служба виявила в Києві конвертаційний центр з обігом 2 млрд гривень, який обслуговував, в тому числі, олігарха Сергія Курченка.

СБУ ліквідувала у Харкові багатомільйонний конвертцентр бойовиків

СБУ спільно з військовою прокуратурою та фіскальною службою припинила діяльність конвертаційного центу у Харкові, через який відмивалися кошти терористичної організації "ЛНР".

Чиновники "Енергоатому" причетні до відмивання мільйонів доларів – СБУ

СБУ підозрює державні підприємства "Енергоатом" та "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" у системних порушеннях і зловживаннях при закупівлі уранового концентрату.

Турчинов боїться потрапити в чорний список через Ющенка