На Луганщині СБУ припинила діяльність конвертаційного центру бойовиків

1530 переглядів
Четвер, 14 липня 2016, 04:34

Співробітники Служби безпеки України припинили на Луганщині діяльність конвертаційного центру, через який в тому числі фінансувалася терористична організація "ЛНР".

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Організували конверт четверо мешканців Луганської та Київської областей, обслуговували нелегальний бізнес понад десяток виконавців. Конвертцентр надавав "послуги" з мінімізації податкових зобов’язань, штучного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку", - йдеться в повідомленні.

СБУ встановила, що серед клієнтів "конверта" були комерційні структури з тимчасово окупованих терористами територій. Вони не пройшли перереєстрацію, згідно з українським законодавством, але мали рахунки у вітчизняних банках.

Правоохоронці вже задокументували проходження через ці рахунки восьми мільйонів гривень. За оперативною інформацією, гроші знімалися і готівкою перевозилися в "ЛНР". Частина з них йшла на фінансування угруповань бойовиків.

В ході обшуків в офісах конвертаційного центру та за місцем проживання зловмисників в Сєвєродонецьку і Лисичанську співробітники СБУ вилучили бухгалтерську, податкову документацію, печатки та штампи майже тридцяти фіктивних фірм, задіяних в операції.

"Накладено арешти більше ніж на 130 рахунків підприємств у 4 банківських установах. Лише в одному банку на рахунках вже заблоковано понад 2,5 мільйона гривень", - йдеться в заяві.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258-5 КК України - фінансування тероризму.

Триває досудове слідство.

powered by lun.ua