У 5 містах припинили роботу фейкового "Forex": гроші йшли і в РФ

П'ятниця, 25 листопада 2016, 09:33

У Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові припинено діяльність групи шахраїв, які привласнювали гроші під виглядом дилерських центрів "Forex".

Про це повідомляє Служба безпеки України вранці 25 листопада.

"Організатори оборудки через спеціально створені веб-ресурси вводили в оману т.зв. "інвесторів", використовуючи спеціальне програмне забезпечення для імітації процесу електронної торгівлі", – йдеться у повідомленні.

"Частина отриманих прибутків від злочинної діяльності переводилася на банківські рахунки до Російської Федерації. Ці кошти використовувалися для фінансування терористичної організації т.зв. "ЛНР/ДНР", – заявляє СБУ.

Під час обшуків оперативники спецслужби вилучили "чорну бухгалтерію", комп’ютерну техніку, спеціальне програмне забезпечення, банківські картки та документацію, що підтверджує незаконність фінансових оборудок.

Також співробітники СБУ вилучили "методичні рекомендації та документи, що свідчать про співпрацю з фінансовими установами Російської Федерації".

СБУ викрила шахрайську схему заволодіння грошима під виглядом діяльності дилерських центрів електронної торгівлі валютою_1

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії. Встановлюють причетних до протиправної діяльності та обсяги нелегальних фінансових оборудок.

powered by lun.ua
02:18
"Найближчі дні будуть вирішальними" для України – Макрон після переговорів з Путіним
01:25
У разі вторгнення Росії в Україну "Північного потоку-2" не існуватиме" – Байден
00:43
Путін про НАТО: Потенціали неспівставні, але Росія – провідна ядерна держава
23:59
Путін Зеленському про Мінські угоди: Подобається, не подобається? Терпи, моя красуне!
23:36
відеоПутін потролив Порошенка, запропонувавши йому політичний притулок у Росії
22:24
У Пентагону немає остаточних даних щодо дати російського наступу в Україні
21:42
Новини 7 лютого: Лукашенко шантажує Україну поставками дизелю, податки для таксистів і репетиторів
21:33
"Не витримала гір": біатлоністка Семеренко передчасно завершила виступ на Олімпіаді
21:00
Новини 5 лютого: заяви Лукашенка про Україну та РФ, НАТО та зброя для України
20:56
Держсекретар США: Україна виконує Мінські угоди, а Росія - ні
Усі новини...