Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Поліція в ході спецоперації ліквідувала масштабну шахрайську схему

Четвер, 21 травня 2020, 15:16
Поліція в ході спецоперації ліквідувала масштабну шахрайську схему

Поліція провела в кількох областях України спецоперацію з затримання членів міжрегіональної банди шахраїв.

Джерело: сайт Національної поліції

Деталі: За даними правоохоронців, злочинна організація складалася з кількох організованих злочинних груп. Зловмисники діяли на території всієї держави. До складу організації входило 20 осіб. Наразі затримано 12 активних учасників – організатора, трьох  співорганізаторів та вісьмох членів злочинної організації.

У спецоперації брали участь спецпідрозділ КОРД та співробітники карного розшуку поліції Хмельницької, Одеської, Житомирської, Івано-Франківської та Черкаської областей.

Згідно з повідомленням, зловмисники під приводом продажу мінеральних добрив та дизельного пального привласнювали кошти потерпілих. Вони мали кілька заздалегідь підготовлених "сценаріїв", які залежали від поведінки обраних жертв.

Зокрема, зловмисники телефонували до фермерів, керівників організацій і представлялися працівниками підприємства, яке нібито займається продажем мінеральних добрив або дизельного пального. Після домовленості про продаж товару зловмисники просили сплатити передплату. Щойно потерпілі перераховували завдаток за товар – зловмисники відключали телефони та зникали.

 

Мали зловмисники і злочинну схему дій на випадок, коли обрана жертва погоджувалася сплатити кошти лише після доставлення товару. В такому випадку шахраї підшукували постачальників, які насправді надавали послуги із продажу мінеральних добрив і дизельного пального, та замовляли доставку товару на адреси потерпілих. Зловмисники підробляли документи, зокрема платіжні доручення, та надсилали їх в електронному вигляді потенційним покупцям.

Отримавши платіжне доручення, потерпілі не перевіряли надходження коштів та починали розвантажувати товар. В цей час один із членів злочинної організації телефонував до представника покупця та вимагав негайно перерахувати кошти за поставлене майно. Шахрай надавав розрахунковий рахунок, який вони потім спустошували.

Для злочинних дій шахраї створили 17 фіктивних підприємств з різними розрахунковими рахунками. Фігурантам інкримінують вчинення 57 шахрайств. Сума збитків становить понад 18 мільйонів гривень.

 

В ході проведення понад 30 обшуків за місцем мешкання фігурантів поліцейські вилучили зброю, наркотики, банківські картки, фінансово-господарські документи різних товариств. Крім того, знайдено іноземну валюту та золоті вироби.

Досудове розслідування триває в рамках кримінального провадження за ч.1,2,3,4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 1 ст.255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
12:34
Українці можуть повідомити про зруйноване житло в міжнародний Реєстр збитків через "Дію"
12:33
Розвідка Британії: Удар по порому в порту "Кавказ" змусить РФ везти паливо через Керченський міст
12:31
На аукціоні майже за мільйон продали багі та квадроцикл Медведчука
12:14
Путін по відеозв'язку "відкрив" у Маріуполі військове училище, щоб русифікувати дітей – міськрада
12:11
Боротьба США та Китаю, успіхи України: штучний інтелект зробив прогноз на медальний залік Олімпіади-2024
12:10
Споживання електроенергії в Україні знизилося на 6% - "Укренерго"
12:08
фотоГУР вирахувало, хто з росіян обстрілює "Іскандерами" Харківщину і Сумщину
12:05
Ціни на нафту у світі падають: які причини
11:56
Третя штурмова "з міркувань безпеки" скасувала рекрутинг у Німеччині і кількох містах Європи
11:55
фотоОкупанти завдали удари по Купʼянщині: один чоловік загинув, ще один – поранений
Усі новини...
Реклама: