Вилучили золоті злитки та 2 млн доларів: в Україні ліквідували майже сотню шахрайських call-центрів
У межах спецоперації правоохоронці викрили та ліквідували 94 шахрайські кол-центри по всій країні, які ошукали потерпілих з України, ЄС і Центральної Азії на понад 100 мільйонів гривень.
Джерела: Нацполіція, генпрокурор Руслан Кравченко у Telegram
Дослівно Нацполіція: "Упродовж тижня поліцейські спільно зі Службою безпеки України та Офісом Генерального прокурора провели масштабне відпрацювання в різних регіонах України.
Правоохоронці одночасно перевіряли інфраструктуру шахрайських call-центрів, оператори яких видавали себе за банкірів, брокерів і правоохоронців, заманювали людей на фіктивні інвестиційні платформи та отримували доступ до їхніх банківських рахунків".
Деталі: Загалом в межах спецоперації провели 411 обшуків, припинили діяльність 94 шахрайських кол-центрів і ліквідували 1794 робочих місць операторів.
Слідчі дії відбувалися на Київщині, Дніпропетровщині, Одещині, Львівщині, Вінниччині, Закарпатті, Запоріжжі, Івано-Франківщині та в інших регіонах.
Під час обшуків вилучили понад 2 мільйони доларів США, 64 тисячі євро, готівку в гривнях, кілограм банківського золота у злитках, елітні годинники Rolex, Cartier, Rado, Certina та інші ювелірні вироби.
Як пояснює генпрокурор, оператори кол-центрів використовували підроблені документи та застосовували технології deepfake.
За інформацією Нацполіції, потерпілих переконували переказувати кошти на підконтрольні рахунки, оформлювати кредити, повідомляти реквізити банківських карток і коди підтвердження та встановлювати програми віддаленого доступу до телефонів і комп'ютерів.
Частині потерпілих також обіцяли допомогти повернути гроші, які ті вже раніше втратили через інших шахраїв.
Ще однією схемою, за якою діяли шахраї, був продаж біологічно активних добавок без призначення лікаря та без справжніх лікувальних властивостей.
Деякі кол-центри були орієнтовані на інші держави, тому серед потерпілих є також громадяни Ізраїлю, Казахстану, Литви, Латвії, інших країн ЄС і Центральної Азії. Разом з громадянами України, вони зазнали збитків на понад 100 мільйонів гривень.
Наразі 26 фігурантам уже повідомили про підозру. Максимальне покарання за інкриміновані злочини – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Передісторія:
У липні правоохоронці припинили діяльність мережі шахрайських кол-центрів у Києві, Львові та на Дніпропетровщині. Сума завданих потерпілим збитків перевищує 210 мільйонів гривень.
Раніше "Економічна правда" пояснювала, чому Україні потрібне законодавство проти кол-центрів.