Изъяли золотые слитки и 2 млн долларов: в Украине ликвидировали почти сотню мошеннических колл-центров
В рамках спецоперации правоохранители раскрыли и ликвидировали 94 мошеннических колл-центра по всей стране, которые обманули потерпевших из Украины, ЕС и Центральной Азии на сумму свыше 100 миллионов гривен.
Источники: Нацполиция, генеральный прокурор Руслан Кравченко в Telegram
Дословно Нацполиция: "В течение недели полицейские совместно со Службой безопасности Украины и Офисом Генерального прокурора провели масштабную операцию в различных регионах Украины.
Правоохранители одновременно проверяли инфраструктуру мошеннических колл-центров, операторы которых выдавали себя за банкиров, брокеров и сотрудников правоохранительных органов, заманивали людей на фиктивные инвестиционные платформы и получали доступ к их банковским счетам".
Детали: Всего в рамках спецоперации было проведено 411 обысков, пресечена деятельность 94 мошеннических колл-центров и ликвидировано 1794 рабочих места операторов.
Следственные действия проводились в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Львовской, Винницкой областях, Закарпатье, Запорожье, Ивано-Франковской области и других регионах.
В ходе обысков изъяли более 2 миллионов долларов США, 64 тысячи евро, наличные в гривнах, килограмм банковского золота в слитках, элитные часы Rolex, Cartier, Rado, Certina и другие ювелирные изделия.
Как поясняет генеральный прокурор, операторы колл-центров использовали поддельные документы и применяли технологии deepfake.
По информации Нацполиции, потерпевших убеждали переводить средства на подконтрольные счета, оформлять кредиты, сообщать реквизиты банковских карт и коды подтверждения, а также устанавливать программы удаленного доступа к телефонам и компьютерам.
Части потерпевших также обещали помочь вернуть деньги, которые те уже ранее потеряли из-за других мошенников.
Еще одной схемой, по которой действовали мошенники, была продажа биологически активных добавок без назначения врача и без подлинных лечебных свойств.
Некоторые колл-центры были ориентированы на другие государства, поэтому среди потерпевших есть также граждане Израиля, Казахстана, Литвы, Латвии, других стран ЕС и Центральной Азии. Вместе с гражданами Украины они понесли убытки на сумму более 100 миллионов гривен.
На данный момент 26 фигурантам уже предъявлено подозрение. Максимальное наказание за инкриминируемые преступления – до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Предыстория:
В июле правоохранители прекратили деятельность сети мошеннических колл-центров в Киеве, Львове и Днепропетровской области. Сумма ущерба, нанесённого потерпевшим, превышает 210 миллионов гривен.
Ранее "Экономическая правда" объясняла, почему Украине необходимо законодательство против колл-центров.