"БЮТи" объявляет войну Тигипко.
Новые "инициативы" Омельченко
Понедельник, 14 января 2002, 18:33
Неугомонный Григорий Омельченко (читай: Юлия Тимошенко и ее блок "БъЮТи", в первую пятерку которого входит Г.О.) объявил войну Сергею Тигипко, а вместе и блоку "За ЕдУ!"
УП получила "свежий" запрос борца с коррупцией и его коллеги Анатолия Ермака, датированный 14 января с.г. (то есть сегодняшний). В ближайшие дни, возможно даже завтра, этот запрос будет голосоваться в ВР.
Документ называется так: "О возбуждении уголовного дела и расследовании обстоятельств отмывания за границей денежных средств, добытых преступным путем, через корреспондентские счета АКБ "Приватбанк", проверку финансово-хозяйственной деятельности коммерческих структур, созданных народным депутатом Украини С.Тигипко, дача правовой оценки действиям должностных лиц и привлечения виновных к ответственности".
Кроме изложения "колючих" фактов, депутаты цитируют "новые" записи разговоров в кабинете президента Украины, которые вел Николай Мельниченко, и которые широкой общественности еще не известны.
Вот текст запроса (все выделения сделаны его авторами):
"Нами получены материалы, которые свидетельствуют, что в 1995 1996 гг. через корреспондентские счета АКБ "Приватбанк" были отмыты за границей денежные средства, добытые преступным путем, на сумму более 150 млн. долларов США. Об этом были проинформированы Президент Украини Л.Кучма, Кабинет Министров, Национальный банк, правоохранительные и контрольно-ревизионные органы, которые, судя по материалам, не приняли должных мер реагирования для привлечения виновных к ответственности.
В мае 1996 года министр внутренних дел Украины Ю.Кравченко направил докладную записку Президенту Украины Л.Кучме "О негативных тенденциях в работе коммерческих банков" (№2722/кв от 7 мая 1996 года, копия прилагается). В докладной записке, в частности, указывалось, что "только одна организованная преступная группа, разоблаченная в ходе расследования уголовного дела №35394 в Автономной Республике Крым, создала больше десяти фиктивных коммерческих структур и, пользуясь корреспондентскими счетами банков-нерезидентов в Симферопольском АКБ "Приватбанк", в течение 1995 года "отмыла" средств, полученных преступным путем, на сумму 1,5 трлн. карбованцев... (эквивалентная на то время 10 млн. 172 тыс.. дол. США).
Факт хищения средств и мошенничества с финансовыми ресурсами, обнаружены в Житомирской области, где должностные лица филиала ЗАО "Украинский национальный Дом Селенга" через корреспондентский счет "АБ Латекобанк" в АКБ "Приватбанк" присвоили 13 млрд. крб. (88 тыс. дол. США). Подобные факты имели место также в г. Киеве, Днепропетровской, Волынской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Херсонской и других областях.
Только в Львовской области возбуждено 6 уголовных дел относительно лиц коммерческих предприятий, которыми незаконно изъято из безналичного обращения через корреспондентские счета прибалтийских банков в АКБ "Приватбанк" г. Днепропетровска денежных средств на общую сумму свыше 25 млрд. крб. (169 тыс. дол. США).
Из возбужденных в Луганской области уголовных дел следует, что преступниками через корреспондентский счет "АБ Латекобанк", который является клиентом АКБ "Приватбанк", из безналичного обращения было изъято свыше 46,5 млрд. крб. (315 тыс. дол. США).
По оперативным данным, в 1995 году за границы Украины через корреспондентские счета банков-нерезидентов через АКБ "Приватбанк" только в Республику Латвия было перечислено 7,486 трлн. крб. (50 млн. 765 тыс. дол. США), 295 млн. русских рублей (65 тыс. дол. США), 8,3 млн. дойч-марок, 88 млн. дол. США.
Анализ финансовой деятельности АКБ "Приватбанк" свидетельствует, что он имеет 364 корреспондентских счета банков-нерезидентов. Ежедневное денежное обращение по ним составляет 50-60 млрд. крб. (407 тыс. дол. США), это средства, которые не связаны с производством, торговлей и др.
Указанное свидетельствует о массовом оттоке денежных средств за пределы Украины, которые не возвращаются в страну, а если и возвращаются, то наличными в валюте..."
С целью недопущения оттока денежных средств из Украины министр Кравченко предложил Президенту Украины Кучме: "Назначить правительственную комиссию по изучению и отрабатыванию вопроса оттока из Украины денежных средств через корреспондентские счета АКБ "Приватбанк".
16 мая 1996 года Президент Украины Кучма к этой докладной записке дал поручение тогдашнему Премьер-министру Марчуку и тогдашнему Председателю правления Национального банка Украины Ющенко такого содержания: "Для анализа и принятия соответствующих мер. Прошу ежемесячно докладывать" (копия прилагается).
Отметим, что с октября 1991 до февраля 1992 года Тигипко Сергей Леонидович был заместителем председателя правления Днепропетровского АКБ "Приватбанк", а с марта 1992 до апреля 1997 года - председателем правления этого банка.
С июня 1998 года до июля 2000 года Тигипко был также и председателем Комиссии по вопросам возврата в Украину валютных ценностей, которые незаконно находятся за ее пределами.
Согласно полученным копиям документов в течение 1993-2001 гг. Тигипко лично (в отдельных случаях его жена Н.Тигипко) и вместе с юридическими лицами (которые являются "сооснователями" или где он - один из учередителей), создал целую сеть связанных между собой коммерческих структур, страховых компаний и внес большие суммы средств наличными (сотни тысяч гривен, тысячи долларов США) как долю уставного капитала.
А именно, ООО "Альфа-Приват, ЛТД", ООО "Бета-К, ЛТД", ООО "БНМ-Приват, ЛТД", ЗАО компания с иностранными инвестициями Украинско-Кипрский "Приват Интертрейдинг" (сумма вклада С.Тигипко - 5 320 дол. США), ООО "Сентоза ЛТД", ООО "СОЛМ ЛТД", ООО коммерческое агентство "ВИСТ ЛТД", ЗАО "Страховая компания "Международная страховая компания" (сумма вклада С.Тигипко - 505 925 грн., сумма вклада его жены Н.Тигипко - 28 107 грн.), ООО "Первая международная финансовая корпорация" (сумма вклада Н.Тигипко - 27 844 грн. и 599 719 грн.), ООО "Нефте-газ сервис", ООО "Инвестиционная компания "Бизнес-инвест" (сумма вклада С.Тигипко - 44 000 грн.), ЗАО страховая компания "Приватполис" (сумма вклада С.Тигипко - 497 146 грн., сумма вклада его жены Н.Тигипко - 27 315 грн.), ЗАО "Холдинговая Компания "ТЕКО-ДНИПРОМЕТИЗ" (сумма вклада С.Тигипко - 111 000 грн.), ЗАО Страховая компания "Международная страховая группа".
На наше депутатское запрос от 13 июня 2001 года первый заместитель министра внутренних дел Корниенко сообщил, что "приведенные в обращении факты перевода средств за пределы государства с использованием корреспондентских счетов банков-нерезидентов, открытых в АКБ "Приватбанк", имели место в период, когда в Украине сложилась катастрофическая ситуация с "вывозом" украинских капиталов за границу, их аккумуляцией на частных счетах, открытых в заграничных банках, и счетах резидентов оффшорних зон.
Следственными подразделениями органов внутренних дел уголовные дела относительно должностных лиц АКБ "Приватбанк" в суд не направлялись и последние к уголовной ответственности не притягивались. На данный момент, следственными подразделениями органов внутренних дел расследуется три уголовных дела относительно указанной категории лиц" (№0-6505 от 5 июля 2001 года, копия прилагается).
Первый вице-премьер-министр О.Дубина на наш депутатский запрос от 13 июня 2001 года сообщил, что "Премьер-министром Украины П.Лазаренко было поручено Министерству финансов проанализировать работу коммерческих банков, принять соответствующие меры для ликвидации недостатков и доложить Премьер-министру лично. Министерством финансов выполнения отмеченного поручения было возложено на Главную государственную налоговую инспекцию и Главное контрольно-ревизионное управление. Правительственная комиссия по изучению и отрабатыванию вопроса оттока из Украины денежных средств через корреспондентские счета АКБ "Приватбанк" не создавалась..." (№34-2707/4 от 16 августа 2001 года, копия прилагается).
Анализ ответа О.Дубины, по нашему мнению, дает основания сделать вывод, что поручение Президента Украины Кучмы от 16 мая 1996 года, по существу, было проигнорировано Кабинетом Министров и Национальным банком Украины, а Президент не обеспечил надлежащего контроля над выполнением своего поручения. В ответе также не указаны результаты проверок АКБ "Приватбанк" и его филиалов, и меры реагирования на обнаруженные нарушения и недопущение оттока средств за границу, которые были приняты.
Изложенное является основанием для возбуждения уголовного дела, проведения объективного расследования всех обстоятельств отмывания денежных средств за границей через корреспондентские счета АКБ "Приватбанк" и проверки финансово-хозяйственной деятельности этого банка и основанных С.Тигипко коммерческих структур, уплаты ими налогов, соблюдения законодательства в сфере валютного регулирования, наличия у С.Тигипко, его жены Н.Тигипко, должностных лиц отмеченных коммерческих структур и банка валютных счетов за границей.
Возникают также вопросы, ответы на которые должны дать Генеральная прокуратура и ГНА Украины: почему Кабинет Министров, Национальный банк, Государственная контрольно-ревизионная служба и правоохранительные органы не провели полной, всесторонней, объективной проверки (расследования) всех обстоятельств финансовой деятельности АКБ "Приватбанк" и его филиалов, в том числе отмывания через их корреспондентские счета за границей денежных средств, добытых преступным путем, и по результатам проверки (расследование) не приняли предусмотренные законом меры реагирования? Почему Президент Л.Кучма не добился выполнения своего же поручения?
Возможно, ответы на эти вопросы находятся в личных отношениях тогдашнего председателя правления АКБ "Приватбанк" Тигипко и Президента Украины Кучмы (как это было в свое время с бывшим Премьер-министром Лазаренко).
Напомним, что еще до появления отмеченной докладной записки министра внутренних дел Кравченко, Тигипко с 18 ноября 1994 года был внештатным консультантом Президента Украины Кучмы по вопросам денежной политики.
22 января 1996 года распоряжением Президента Украины Кучмы Тигипко был введен в состав рабочей группы по подготовке доклада Президента Украины "экономическое и социальное развитие Украины в 1995 году".
С 26 января 1996 года Тигипко становится членом Межведомственного консультативного совета по вопросам деятельности банков.
Как уже указывалось, 7 мая 1996 года министр внутренних дел Кравченко направил Президенту Украины Кучме докладную записку, в которой были изложены факты отмывки за границей денежных средств, добытых преступным путем на сумму 150 млн. долларов США, через корреспондентские счета АКБ "Приватбанк", главой правления которого был Тигипко.
Зная об этом, Президент Украины Кучма 8 апреля 1997 года назначает Тигипко вице-премьер-министром по вопросам экономической реформы. Заметим уже 10 апреля 1997 года лидер НРУ Вячеслав Чорновил заявил, что назначение Тигипко вице-премьер-министром свидетельствует об "усилении днепропетровского клана в правительстве".
12 апреля 1997 года Тигипко заявил, что он считает себя членом президентской команды. По его словам, именно от Президента он получил приглашение на работу и только Президент может его уволить, и если такое случится, то он планирует вернуться на старое место в "Приватбанк".
16 апреля 1997 года Тигипко вошел в состав созданной указом Президента Украины Кучмы Консультативного совета по иностранным инвестициям, главой которой, согласно закону, является Президент.
В мае 1997 года Тигипко возглавил временный совет при НБУ, который был создан как консультативно-советный орган при Президенте Украины.
В июле 1997 года Президент Украины Кучма назначил Тигипко членом Высшего экономического совета при Президенте Украины и заместителем председателя Комиссии по проведению административной реформы (глава экс-Президент Украины Кравчук).
В июле 1997 года Президент Украины Кучма назначил Тигипко вице-премьер-министром по вопросам экономики (Премьер-министр Пустовойтенко).
В ноябре 1997 года Президент Украины Кучма назначил Тигипко членом Комиссии по вопросам аграрной и земельной реформы при Президенте Украины.
В декабре 1999 года Президент Украины Кучма назначил Тигипко министром экономики Украины (Премьер-министр Ющенко).
В феврале 2000 года Президент Украины Кучма назначил Тигипко членом Совета национальной безопасности и обороны Украины и членом Координационного совета по вопросам государственной службы при Президенте Украины.
В апреле 2000 года Президент Украины Кучма назначил Тигипко членом Национального совета по вопросам молодежной политики при Президенте Украины.
С июня 2000 года Тигипко - народный депутат Украины.
Не повторится ли подобная ситуация с Тигипко как с Лазаренко?
Напомним, в свое время Президент Кучма знал и о преступной деятельности Лазаренко, но также не принял соответствующих мер, чтобы прекратить эту деятельность. Еще в декабре 1994 года и апреле 1995 года мы вручили Президенту Кучме депутатские обращения и копии банковских документов, которые подтверждали наличие у Лазаренко банковских счетов за границей и укрывательства (отмывание) на них десятков миллионов американских долларов.
Зная об этом, Президент Кучма назначил Лазаренко: в декабре 1994 года членом комиссии по государственным наградам, в июле 1995 года - председателем Днепропетровской облгосадминистрации, в сентябре 1995 года - первым вице-премьер-министром, в мае 1996 года - Премьер-министром. 28 декабря 1995 года Президент Кучма наградил Лазаренко орденом "Князя Ярослава Мудрой" V степени "За выдающиеся заслуги перед Украинским государством в отрасли государственного строительства и значительный личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Днепропетровского региона".
Следователями Швейцарии и США установлено, что этот "значительный личный вклад" Лазаренко составляет более 1 млрд. американских долларов, украденных им у своего народа и отмытых в заграничных банках. Добавим: при содействии и участие Президента Украины Кучмы.
Возникает аналогичный вопрос: почему Президент Кучма (кстати, как и подчиненные ему Генеральный прокурор и Глава Службы безопасности), зная о преступной деятельности Лазаренко, не предпринимал в течении четырех лет соответствующие меры для прекращения этой деятельности и привлечения Лазаренко к ответственности, а награждал и назначал его на ответственные должности?
Ответ на этот вопрос, по нашему мнению, дали адвокаты Лазаренко, которые 5 июня 2000 года в распространенном для СМИ пресс-релизе заявили: "... у нас есть убедительные доказательства и документы, а также копии банковских платежек, которые указывают на то, что участие в отмывке денег, которая инкриминируется Лазаренко, распространяется также и на Президента Украины Кучму. С 1995 до 1998 года Президент Украины Кучма регулярно получал отчисления от коммерческих предприятий, контролированных Лазаренко". Адвокаты Лазаренко утверждают, что ".. документы, которые они имеют на руках, однозначно указывают на то, что Кучма поддерживал коммерческую деятельность Лазаренко, участвовал в ней, а своими назначениям Лазаренко перечислял большие суммы валюты не только на личные валютные счета Кучмы, но и на валютные счета, которые им контролировались".
На пленках Николая Мельниченко есть запись разговора Генерального прокурора Потебенько с Президентом Кучмой 8 июня 2000 года по поводу этого заявления адвокатов Лазаренко.
Приводим фрагменты этого разговора на языке оригинала:
Л.Кучма: Говорят, здесь у нас адвокаты Лазаренко распространяют в день приезда Клинтона.
Потебенько: Да.
Л.Кучма: Бумажку! Шо Лазаренко делился с Президентом деньгами. Ну, это же так, или нет?
Потебенько: Ну, было это заявление. Она же, целиком, показал Пайфер (в то время посол США в Украине - Г.О., А.Е.). Следует сказать, что нигде она не прошла! Единственная ссылка - это "Файненшел таймс", единственная! Мы просто смотрели по американской прессе. И где-то там, в "Франциско кроникл", какое-то издание.
Л.Кучма:Ну, сопляк. Я какие-то долги, шоб иметь дела с Лазаренко. Я с самого начала знал, что он такой падлючий!
Бывший охранник Президента Украины Кучмы майор Николай Мельниченко заявил, что увиденное им лично и сделанные им аудиозаписи однозначно свидетельствуют, что Президент Украины Кучма - преступник. Он отдавал преступные приказы, контролировал их выполнение, а также систематически брал взятки и занимался поборами, что позволило ему присвоить средства на сумму не меньше одного миллиарда долларов США.
Кучма создал "крышу" для защиты олигархов и бизнесменов, которые вынуждены были перечислять миллионы долларов на счета, контролированные Президентом через его банкира и доверенное лицо Александра Волкова. "Каждый, кто работает на нас, должен платить за свою "крышу", - цитирует Николай Мельниченко записанные им высказывания Кучмы.
Самое больше зло, совершенное Кучмой, - это то, что вся страна превратилась в его частный рэкет. "В Украине нет больше преступника, чем Кучма", - делает вывод (с которым тяжело не согласиться) майор Мельниченко.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 86 Конституции Украины, ст. ст. 15, 17 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины", требуем:
- возбудить уголовное дело по факту отмывания денежных средств, добытых преступным путем, по признакам преступления, предусмотренного ст. 209 КК Украины;
- провести полное, всестороннее, объективное расследование всех обстоятельств отмывки за границей денежных средств через корреспондентские счета АКБ "Приватбанк" за период его деятельности, дать правовую оценку действиям бывшего председателя правления АКБ "Приватбанк" С.Тигипко и других должностных лиц банка;
- провести полную, всестороннюю, объективную проверку финансово-хозяйственной деятельности коммерческих структур, учредителями которых были С.Тигипко или его жена Н.Тигипко: ООО "Альфа-Приват, ЛТД", ООО "Бета-К, ЛТД", ООО "БНМ-Приват, ЛТД", ЗАО компания с иностранными инвестициями Украинско-Кипрский "Приват Интертрейдинг", ООО "Сентоза ЛТД", ООО "СОЛМ ЛТД", ООО коммерческое агентство "ВИСТ ЛТД", ЗАО "Страховая компания "Международная страховая компания", ООО "Первая Международная Финансовая корпорация", ООО "Нефте-газ сервис", ООО "Инвестиционная компания "Бизнес-инвест", ЗАО страховая компания "Приватполис", ЗАО "Холдинговая Компания "ТЕКО-ДНИПРОМЕТИЗ", ЗАО Страховая компания "Международная страховая группа" и других, которые являются "взаимооснователями" на предмет уплаты ими налогов, соблюдение законодательства в сфере валютного регулирования и по результатам проверки дать правовую оценку действиям С.Тигипко и других лиц;
- проверить наличие у С.Тигипко, его жены Н.Тигипко, должностных лиц отмеченных коммерческих структур, АКБ "Приватбанк" валютных счетов за границей и уплаты ими налогов, а также выдавалось ли Национальным банком Украины разрешение на открытие валютных счетов за границей;
- установить причину невыполнения поручений Президента Украины от 16 мая 1996 года в докладной записке министра внутренних дел Украины Ю.Кравченко "О негативных тенденциях в работе коммерческих банков" (№ 2722/кв от 7 мая 1996 года) и виновных лиц привлечь к установленной законом ответственности.
О результатах рассмотрения депутатского запроса, принятые решения проинформируйте нас, дав полный ответ относительно результатов проверки (расследования).
Народные депутаты Украины Г.Омельченко (депутатское объединение "Антимафия"), А.Ермак"
УП получила "свежий" запрос борца с коррупцией и его коллеги Анатолия Ермака, датированный 14 января с.г. (то есть сегодняшний). В ближайшие дни, возможно даже завтра, этот запрос будет голосоваться в ВР.
Документ называется так: "О возбуждении уголовного дела и расследовании обстоятельств отмывания за границей денежных средств, добытых преступным путем, через корреспондентские счета АКБ "Приватбанк", проверку финансово-хозяйственной деятельности коммерческих структур, созданных народным депутатом Украини С.Тигипко, дача правовой оценки действиям должностных лиц и привлечения виновных к ответственности".
Кроме изложения "колючих" фактов, депутаты цитируют "новые" записи разговоров в кабинете президента Украины, которые вел Николай Мельниченко, и которые широкой общественности еще не известны.
Вот текст запроса (все выделения сделаны его авторами):
"Нами получены материалы, которые свидетельствуют, что в 1995 1996 гг. через корреспондентские счета АКБ "Приватбанк" были отмыты за границей денежные средства, добытые преступным путем, на сумму более 150 млн. долларов США. Об этом были проинформированы Президент Украини Л.Кучма, Кабинет Министров, Национальный банк, правоохранительные и контрольно-ревизионные органы, которые, судя по материалам, не приняли должных мер реагирования для привлечения виновных к ответственности.
В мае 1996 года министр внутренних дел Украины Ю.Кравченко направил докладную записку Президенту Украины Л.Кучме "О негативных тенденциях в работе коммерческих банков" (№2722/кв от 7 мая 1996 года, копия прилагается). В докладной записке, в частности, указывалось, что "только одна организованная преступная группа, разоблаченная в ходе расследования уголовного дела №35394 в Автономной Республике Крым, создала больше десяти фиктивных коммерческих структур и, пользуясь корреспондентскими счетами банков-нерезидентов в Симферопольском АКБ "Приватбанк", в течение 1995 года "отмыла" средств, полученных преступным путем, на сумму 1,5 трлн. карбованцев... (эквивалентная на то время 10 млн. 172 тыс.. дол. США).
Факт хищения средств и мошенничества с финансовыми ресурсами, обнаружены в Житомирской области, где должностные лица филиала ЗАО "Украинский национальный Дом Селенга" через корреспондентский счет "АБ Латекобанк" в АКБ "Приватбанк" присвоили 13 млрд. крб. (88 тыс. дол. США). Подобные факты имели место также в г. Киеве, Днепропетровской, Волынской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Херсонской и других областях.
Только в Львовской области возбуждено 6 уголовных дел относительно лиц коммерческих предприятий, которыми незаконно изъято из безналичного обращения через корреспондентские счета прибалтийских банков в АКБ "Приватбанк" г. Днепропетровска денежных средств на общую сумму свыше 25 млрд. крб. (169 тыс. дол. США).
Из возбужденных в Луганской области уголовных дел следует, что преступниками через корреспондентский счет "АБ Латекобанк", который является клиентом АКБ "Приватбанк", из безналичного обращения было изъято свыше 46,5 млрд. крб. (315 тыс. дол. США).
По оперативным данным, в 1995 году за границы Украины через корреспондентские счета банков-нерезидентов через АКБ "Приватбанк" только в Республику Латвия было перечислено 7,486 трлн. крб. (50 млн. 765 тыс. дол. США), 295 млн. русских рублей (65 тыс. дол. США), 8,3 млн. дойч-марок, 88 млн. дол. США.
Анализ финансовой деятельности АКБ "Приватбанк" свидетельствует, что он имеет 364 корреспондентских счета банков-нерезидентов. Ежедневное денежное обращение по ним составляет 50-60 млрд. крб. (407 тыс. дол. США), это средства, которые не связаны с производством, торговлей и др.
Указанное свидетельствует о массовом оттоке денежных средств за пределы Украины, которые не возвращаются в страну, а если и возвращаются, то наличными в валюте..."
С целью недопущения оттока денежных средств из Украины министр Кравченко предложил Президенту Украины Кучме: "Назначить правительственную комиссию по изучению и отрабатыванию вопроса оттока из Украины денежных средств через корреспондентские счета АКБ "Приватбанк".
16 мая 1996 года Президент Украины Кучма к этой докладной записке дал поручение тогдашнему Премьер-министру Марчуку и тогдашнему Председателю правления Национального банка Украины Ющенко такого содержания: "Для анализа и принятия соответствующих мер. Прошу ежемесячно докладывать" (копия прилагается).
Отметим, что с октября 1991 до февраля 1992 года Тигипко Сергей Леонидович был заместителем председателя правления Днепропетровского АКБ "Приватбанк", а с марта 1992 до апреля 1997 года - председателем правления этого банка.
С июня 1998 года до июля 2000 года Тигипко был также и председателем Комиссии по вопросам возврата в Украину валютных ценностей, которые незаконно находятся за ее пределами.
Согласно полученным копиям документов в течение 1993-2001 гг. Тигипко лично (в отдельных случаях его жена Н.Тигипко) и вместе с юридическими лицами (которые являются "сооснователями" или где он - один из учередителей), создал целую сеть связанных между собой коммерческих структур, страховых компаний и внес большие суммы средств наличными (сотни тысяч гривен, тысячи долларов США) как долю уставного капитала.
А именно, ООО "Альфа-Приват, ЛТД", ООО "Бета-К, ЛТД", ООО "БНМ-Приват, ЛТД", ЗАО компания с иностранными инвестициями Украинско-Кипрский "Приват Интертрейдинг" (сумма вклада С.Тигипко - 5 320 дол. США), ООО "Сентоза ЛТД", ООО "СОЛМ ЛТД", ООО коммерческое агентство "ВИСТ ЛТД", ЗАО "Страховая компания "Международная страховая компания" (сумма вклада С.Тигипко - 505 925 грн., сумма вклада его жены Н.Тигипко - 28 107 грн.), ООО "Первая международная финансовая корпорация" (сумма вклада Н.Тигипко - 27 844 грн. и 599 719 грн.), ООО "Нефте-газ сервис", ООО "Инвестиционная компания "Бизнес-инвест" (сумма вклада С.Тигипко - 44 000 грн.), ЗАО страховая компания "Приватполис" (сумма вклада С.Тигипко - 497 146 грн., сумма вклада его жены Н.Тигипко - 27 315 грн.), ЗАО "Холдинговая Компания "ТЕКО-ДНИПРОМЕТИЗ" (сумма вклада С.Тигипко - 111 000 грн.), ЗАО Страховая компания "Международная страховая группа".
На наше депутатское запрос от 13 июня 2001 года первый заместитель министра внутренних дел Корниенко сообщил, что "приведенные в обращении факты перевода средств за пределы государства с использованием корреспондентских счетов банков-нерезидентов, открытых в АКБ "Приватбанк", имели место в период, когда в Украине сложилась катастрофическая ситуация с "вывозом" украинских капиталов за границу, их аккумуляцией на частных счетах, открытых в заграничных банках, и счетах резидентов оффшорних зон.
Следственными подразделениями органов внутренних дел уголовные дела относительно должностных лиц АКБ "Приватбанк" в суд не направлялись и последние к уголовной ответственности не притягивались. На данный момент, следственными подразделениями органов внутренних дел расследуется три уголовных дела относительно указанной категории лиц" (№0-6505 от 5 июля 2001 года, копия прилагается).
Первый вице-премьер-министр О.Дубина на наш депутатский запрос от 13 июня 2001 года сообщил, что "Премьер-министром Украины П.Лазаренко было поручено Министерству финансов проанализировать работу коммерческих банков, принять соответствующие меры для ликвидации недостатков и доложить Премьер-министру лично. Министерством финансов выполнения отмеченного поручения было возложено на Главную государственную налоговую инспекцию и Главное контрольно-ревизионное управление. Правительственная комиссия по изучению и отрабатыванию вопроса оттока из Украины денежных средств через корреспондентские счета АКБ "Приватбанк" не создавалась..." (№34-2707/4 от 16 августа 2001 года, копия прилагается).
Анализ ответа О.Дубины, по нашему мнению, дает основания сделать вывод, что поручение Президента Украины Кучмы от 16 мая 1996 года, по существу, было проигнорировано Кабинетом Министров и Национальным банком Украины, а Президент не обеспечил надлежащего контроля над выполнением своего поручения. В ответе также не указаны результаты проверок АКБ "Приватбанк" и его филиалов, и меры реагирования на обнаруженные нарушения и недопущение оттока средств за границу, которые были приняты.
Изложенное является основанием для возбуждения уголовного дела, проведения объективного расследования всех обстоятельств отмывания денежных средств за границей через корреспондентские счета АКБ "Приватбанк" и проверки финансово-хозяйственной деятельности этого банка и основанных С.Тигипко коммерческих структур, уплаты ими налогов, соблюдения законодательства в сфере валютного регулирования, наличия у С.Тигипко, его жены Н.Тигипко, должностных лиц отмеченных коммерческих структур и банка валютных счетов за границей.
Возникают также вопросы, ответы на которые должны дать Генеральная прокуратура и ГНА Украины: почему Кабинет Министров, Национальный банк, Государственная контрольно-ревизионная служба и правоохранительные органы не провели полной, всесторонней, объективной проверки (расследования) всех обстоятельств финансовой деятельности АКБ "Приватбанк" и его филиалов, в том числе отмывания через их корреспондентские счета за границей денежных средств, добытых преступным путем, и по результатам проверки (расследование) не приняли предусмотренные законом меры реагирования? Почему Президент Л.Кучма не добился выполнения своего же поручения?
Возможно, ответы на эти вопросы находятся в личных отношениях тогдашнего председателя правления АКБ "Приватбанк" Тигипко и Президента Украины Кучмы (как это было в свое время с бывшим Премьер-министром Лазаренко).
Напомним, что еще до появления отмеченной докладной записки министра внутренних дел Кравченко, Тигипко с 18 ноября 1994 года был внештатным консультантом Президента Украины Кучмы по вопросам денежной политики.
22 января 1996 года распоряжением Президента Украины Кучмы Тигипко был введен в состав рабочей группы по подготовке доклада Президента Украины "экономическое и социальное развитие Украины в 1995 году".
С 26 января 1996 года Тигипко становится членом Межведомственного консультативного совета по вопросам деятельности банков.
Как уже указывалось, 7 мая 1996 года министр внутренних дел Кравченко направил Президенту Украины Кучме докладную записку, в которой были изложены факты отмывки за границей денежных средств, добытых преступным путем на сумму 150 млн. долларов США, через корреспондентские счета АКБ "Приватбанк", главой правления которого был Тигипко.
Зная об этом, Президент Украины Кучма 8 апреля 1997 года назначает Тигипко вице-премьер-министром по вопросам экономической реформы. Заметим уже 10 апреля 1997 года лидер НРУ Вячеслав Чорновил заявил, что назначение Тигипко вице-премьер-министром свидетельствует об "усилении днепропетровского клана в правительстве".
12 апреля 1997 года Тигипко заявил, что он считает себя членом президентской команды. По его словам, именно от Президента он получил приглашение на работу и только Президент может его уволить, и если такое случится, то он планирует вернуться на старое место в "Приватбанк".
16 апреля 1997 года Тигипко вошел в состав созданной указом Президента Украины Кучмы Консультативного совета по иностранным инвестициям, главой которой, согласно закону, является Президент.
В мае 1997 года Тигипко возглавил временный совет при НБУ, который был создан как консультативно-советный орган при Президенте Украины.
В июле 1997 года Президент Украины Кучма назначил Тигипко членом Высшего экономического совета при Президенте Украины и заместителем председателя Комиссии по проведению административной реформы (глава экс-Президент Украины Кравчук).
В июле 1997 года Президент Украины Кучма назначил Тигипко вице-премьер-министром по вопросам экономики (Премьер-министр Пустовойтенко).
В ноябре 1997 года Президент Украины Кучма назначил Тигипко членом Комиссии по вопросам аграрной и земельной реформы при Президенте Украины.
В декабре 1999 года Президент Украины Кучма назначил Тигипко министром экономики Украины (Премьер-министр Ющенко).
В феврале 2000 года Президент Украины Кучма назначил Тигипко членом Совета национальной безопасности и обороны Украины и членом Координационного совета по вопросам государственной службы при Президенте Украины.
В апреле 2000 года Президент Украины Кучма назначил Тигипко членом Национального совета по вопросам молодежной политики при Президенте Украины.
С июня 2000 года Тигипко - народный депутат Украины.
Не повторится ли подобная ситуация с Тигипко как с Лазаренко?
Напомним, в свое время Президент Кучма знал и о преступной деятельности Лазаренко, но также не принял соответствующих мер, чтобы прекратить эту деятельность. Еще в декабре 1994 года и апреле 1995 года мы вручили Президенту Кучме депутатские обращения и копии банковских документов, которые подтверждали наличие у Лазаренко банковских счетов за границей и укрывательства (отмывание) на них десятков миллионов американских долларов.
Зная об этом, Президент Кучма назначил Лазаренко: в декабре 1994 года членом комиссии по государственным наградам, в июле 1995 года - председателем Днепропетровской облгосадминистрации, в сентябре 1995 года - первым вице-премьер-министром, в мае 1996 года - Премьер-министром. 28 декабря 1995 года Президент Кучма наградил Лазаренко орденом "Князя Ярослава Мудрой" V степени "За выдающиеся заслуги перед Украинским государством в отрасли государственного строительства и значительный личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Днепропетровского региона".
Следователями Швейцарии и США установлено, что этот "значительный личный вклад" Лазаренко составляет более 1 млрд. американских долларов, украденных им у своего народа и отмытых в заграничных банках. Добавим: при содействии и участие Президента Украины Кучмы.
Возникает аналогичный вопрос: почему Президент Кучма (кстати, как и подчиненные ему Генеральный прокурор и Глава Службы безопасности), зная о преступной деятельности Лазаренко, не предпринимал в течении четырех лет соответствующие меры для прекращения этой деятельности и привлечения Лазаренко к ответственности, а награждал и назначал его на ответственные должности?
Ответ на этот вопрос, по нашему мнению, дали адвокаты Лазаренко, которые 5 июня 2000 года в распространенном для СМИ пресс-релизе заявили: "... у нас есть убедительные доказательства и документы, а также копии банковских платежек, которые указывают на то, что участие в отмывке денег, которая инкриминируется Лазаренко, распространяется также и на Президента Украины Кучму. С 1995 до 1998 года Президент Украины Кучма регулярно получал отчисления от коммерческих предприятий, контролированных Лазаренко". Адвокаты Лазаренко утверждают, что ".. документы, которые они имеют на руках, однозначно указывают на то, что Кучма поддерживал коммерческую деятельность Лазаренко, участвовал в ней, а своими назначениям Лазаренко перечислял большие суммы валюты не только на личные валютные счета Кучмы, но и на валютные счета, которые им контролировались".
На пленках Николая Мельниченко есть запись разговора Генерального прокурора Потебенько с Президентом Кучмой 8 июня 2000 года по поводу этого заявления адвокатов Лазаренко.
Приводим фрагменты этого разговора на языке оригинала:
Л.Кучма: Говорят, здесь у нас адвокаты Лазаренко распространяют в день приезда Клинтона.
Потебенько: Да.
Л.Кучма: Бумажку! Шо Лазаренко делился с Президентом деньгами. Ну, это же так, или нет?
Потебенько: Ну, было это заявление. Она же, целиком, показал Пайфер (в то время посол США в Украине - Г.О., А.Е.). Следует сказать, что нигде она не прошла! Единственная ссылка - это "Файненшел таймс", единственная! Мы просто смотрели по американской прессе. И где-то там, в "Франциско кроникл", какое-то издание.
Л.Кучма:Ну, сопляк. Я какие-то долги, шоб иметь дела с Лазаренко. Я с самого начала знал, что он такой падлючий!
Бывший охранник Президента Украины Кучмы майор Николай Мельниченко заявил, что увиденное им лично и сделанные им аудиозаписи однозначно свидетельствуют, что Президент Украины Кучма - преступник. Он отдавал преступные приказы, контролировал их выполнение, а также систематически брал взятки и занимался поборами, что позволило ему присвоить средства на сумму не меньше одного миллиарда долларов США.
Кучма создал "крышу" для защиты олигархов и бизнесменов, которые вынуждены были перечислять миллионы долларов на счета, контролированные Президентом через его банкира и доверенное лицо Александра Волкова. "Каждый, кто работает на нас, должен платить за свою "крышу", - цитирует Николай Мельниченко записанные им высказывания Кучмы.
Самое больше зло, совершенное Кучмой, - это то, что вся страна превратилась в его частный рэкет. "В Украине нет больше преступника, чем Кучма", - делает вывод (с которым тяжело не согласиться) майор Мельниченко.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 86 Конституции Украины, ст. ст. 15, 17 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины", требуем:
- возбудить уголовное дело по факту отмывания денежных средств, добытых преступным путем, по признакам преступления, предусмотренного ст. 209 КК Украины;
- провести полное, всестороннее, объективное расследование всех обстоятельств отмывки за границей денежных средств через корреспондентские счета АКБ "Приватбанк" за период его деятельности, дать правовую оценку действиям бывшего председателя правления АКБ "Приватбанк" С.Тигипко и других должностных лиц банка;
- провести полную, всестороннюю, объективную проверку финансово-хозяйственной деятельности коммерческих структур, учредителями которых были С.Тигипко или его жена Н.Тигипко: ООО "Альфа-Приват, ЛТД", ООО "Бета-К, ЛТД", ООО "БНМ-Приват, ЛТД", ЗАО компания с иностранными инвестициями Украинско-Кипрский "Приват Интертрейдинг", ООО "Сентоза ЛТД", ООО "СОЛМ ЛТД", ООО коммерческое агентство "ВИСТ ЛТД", ЗАО "Страховая компания "Международная страховая компания", ООО "Первая Международная Финансовая корпорация", ООО "Нефте-газ сервис", ООО "Инвестиционная компания "Бизнес-инвест", ЗАО страховая компания "Приватполис", ЗАО "Холдинговая Компания "ТЕКО-ДНИПРОМЕТИЗ", ЗАО Страховая компания "Международная страховая группа" и других, которые являются "взаимооснователями" на предмет уплаты ими налогов, соблюдение законодательства в сфере валютного регулирования и по результатам проверки дать правовую оценку действиям С.Тигипко и других лиц;
- проверить наличие у С.Тигипко, его жены Н.Тигипко, должностных лиц отмеченных коммерческих структур, АКБ "Приватбанк" валютных счетов за границей и уплаты ими налогов, а также выдавалось ли Национальным банком Украины разрешение на открытие валютных счетов за границей;
- установить причину невыполнения поручений Президента Украины от 16 мая 1996 года в докладной записке министра внутренних дел Украины Ю.Кравченко "О негативных тенденциях в работе коммерческих банков" (№ 2722/кв от 7 мая 1996 года) и виновных лиц привлечь к установленной законом ответственности.
О результатах рассмотрения депутатского запроса, принятые решения проинформируйте нас, дав полный ответ относительно результатов проверки (расследования).
Народные депутаты Украины Г.Омельченко (депутатское объединение "Антимафия"), А.Ермак"
