Украина продолжает отмывать деньги. Когда ждать санкций?

"Ситуация в Украине с отмыванием денег "вызывает серьезную озабоченность", несмотря на заявления президента страны, Леонида Кучмы, который сделал борьбу против отмывания одним из приоритетов своей политики".

Такой вывод сделан Международной группой из 29 членов по финансовому действию (GAFI), эманации "Большой Семерки", которая огласила новый список стран и территорий, отказывающихся сотрудничать в борьбе с отмыванием грязных денег, сообщает французское издание "Le Monde".

В последнем списке, за сентябрь 2001 года, было отмечено 19 стран, в данном списке их осталось 15. Венгрии, Израилю, Ливану, Сент-Киттсу и Невису удалось покинуть "черный список". Остались такие страны как Россия, Гренада, остров Ниуэ.

В список GAFI Украина попала вместе также с Нигерией, единственной страной, которая не игнорировала требований GAFI полностью, но не вступала в контакт с организацией.

Составив список стран, которые не борются с отмыванием денег, эксперты GAFI принимают решения о мерах, ограничивающих контакты международного финансового сообщества с территориями, которые не хотят играть по правилам.

Подробнее о списке GAFI читайте здесь