FATF ВВОДИТ САНКЦИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ
Пятница, 20 декабря 2002, 12:41
Международная организация по противодействию отмыванию грязных денег (FATF - Financial Action Task Force on Money Laundering) рекомендует странам-членам организации ввести санкции в отношении Украины в связи с недостаточной борьбой с отмыванием "грязных" денег.
Такое решение принято на заседании FATF 19 декабря в Париже, о чем говорится в пресс-релизе этой организации.
Санкции будут введены в связи с тем, что Украина не приняла эффективного закона о предотвращении легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем, который бы отвечал мировым стандартам.
Как отмечается в пресс-релизе, Украина в декабре приняла закон о борьбе с отмыванием "грязных" денег, однако этот документ не учитывает пожелания FATF, высказанные в июне 2001 года.
Вместе с тем, FATF учел заявление премьер-министра Украины Виктора Януковича о том, что в закон будут в первоочередном порядке внесены необходимые изменения.
Как говорится в пресс-релизе, на этом же заседании FATF решил не применять санкции к Нигерии, которая 14 декабря приняла закон о борьбе с отмыванием "грязных денег".
Ранее председатель НБУ Владимир Стельмах заявил об угрозе того, что коммерческие банки стран - членов FATF после принятия решения о санкциях будут вынуждены по ее требованию закрыть корсчета украинских банков, и последние должны будут проводить операции с иностранной валютой исключительно через Национальный банк.
Госсекретарь Министерства финансов, директор департамента финансового мониторинга, Алексей Бережной сообщил в четверг накануне решения FATF, премьер-министр Виктор Янукович в среду направил президенту FATF письмо, в котором проинформировал о мерах по выполнению рекомендаций этой организации Украиной и заверил в том, что украинское правительство приложит максимальные усилия для их воплощения. Украина надеется, что в феврале-2003 года пересмотрит свое решение.
Членами FATF являются 29 стран мира.
Интерфакс-Украина
Такое решение принято на заседании FATF 19 декабря в Париже, о чем говорится в пресс-релизе этой организации.
Санкции будут введены в связи с тем, что Украина не приняла эффективного закона о предотвращении легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем, который бы отвечал мировым стандартам.
Как отмечается в пресс-релизе, Украина в декабре приняла закон о борьбе с отмыванием "грязных" денег, однако этот документ не учитывает пожелания FATF, высказанные в июне 2001 года.
Вместе с тем, FATF учел заявление премьер-министра Украины Виктора Януковича о том, что в закон будут в первоочередном порядке внесены необходимые изменения.
Как говорится в пресс-релизе, на этом же заседании FATF решил не применять санкции к Нигерии, которая 14 декабря приняла закон о борьбе с отмыванием "грязных денег".
Ранее председатель НБУ Владимир Стельмах заявил об угрозе того, что коммерческие банки стран - членов FATF после принятия решения о санкциях будут вынуждены по ее требованию закрыть корсчета украинских банков, и последние должны будут проводить операции с иностранной валютой исключительно через Национальный банк.
Госсекретарь Министерства финансов, директор департамента финансового мониторинга, Алексей Бережной сообщил в четверг накануне решения FATF, премьер-министр Виктор Янукович в среду направил президенту FATF письмо, в котором проинформировал о мерах по выполнению рекомендаций этой организации Украиной и заверил в том, что украинское правительство приложит максимальные усилия для их воплощения. Украина надеется, что в феврале-2003 года пересмотрит свое решение.
Членами FATF являются 29 стран мира.
Интерфакс-Украина
