FATF вводит санкции против Украины. Паники пока нет
Пятница, 20 декабря 2002, 16:27
В пятницу, 20 декабря Международная организация по противодействию отмыванию грязных денег FATF объявила о введении "контрмер" в отношении Украины. Как указано в пресс-релизе организации, этот шаг был предпринят из-за того, что "Украина не смогла принять законы, противодействующие отмыванию грязных денег, которые бы соответствовали международным стандартам".
7 декабря в Украине был принят закон о борьбе с отмыванием денег, однако этот документ не учитывает рекомендации FATF, высказанные в июне 2001 года. Кроме того, организация приняла к сведению декабрьское заявление премьера Виктора Януковича о том, что парламент Украины в ближайшем будущем обсудит поправки в принятый закон.
Таким образом, FATF заявляет о том, что в добавок к более ранним рекомендациям страны-члены организации будут применять в адрес Украины санкции, предусмотренные в списке стандартных "контрмер", применяемых по отношению к странам, не принявшим соответствующие законы в области отмывания денег.
Среди санкций – жесткая идентификация (в т.ч. юридическая) партнеров из Украины до установления деловых отношений. Кроме этого, рекомендуется ужесточить механизмы финансовой отчетности об операциях с украинскими партнерами. FATF рекомендует проявлять особую бдительность при открытии дочерних предприятий и филиалов украинских компаний в странах-членах FATF.
Компании из нефинансовой сферы должны помнить, что бизнес с Украиной, как страной с неурегулированным законодательством в сфере борьбы с отмыванием грязных денег, представляет повышенный риск.
Как отмечается в пресс-релизе, эти контрмеры должны применяться "постепенно, пропорционально и гибко" – в зависимости от обстоятельств и для достижения общих целей.
В следующий раз FATF будет рассматривать украинский вопрос во время пленарного заседания 12-14 февраля 2003 года в Париже. "FATF надеется, что до этого заседания Украина с пониманием отнесется к пробелам в своем законодательстве по борьбе с отмыванием денег".
Украина уже несколько месяцев обсуждает последствия возможного введения санкций FATF. Так, председатель НБУ Владимир Стельмах заявлял об угрозе того, что коммерческие банки стран - членов FATF после принятия решения о санкциях будут вынуждены по ее требованию закрыть корсчета украинских банков, и последние должны будут проводить операции с иностранной валютой исключительно через Национальный банк, сообщает Интерфакс-Украина.
В таком случае украинские коммерческие банки должны будут проводить операции с иностранной валютой исключительно через Нацбанк. Правление НБУ 28 ноября приняло меры по диверсификации рисков, связанных с возможным применением отдельными странами экономических санкций в отношении Украины, защиты интересов сохранения средств отечественных предприятий, вкладчиков и кредиторов.
В частности, НБУ вновь разрешил украинским банкам открывать корреспондентские счета "НОСТРО" в свободно конвертируемой валюте I группы классификатора иностранных валют, средством платежа которых является иностранная валюта других групп классификаторов, в офшорных зонах и странах СНГ.
Однако по мнению многих специалистов, говорить о реальных последствиях для финансовой системы Украины (в частности – о падении курса гривны) введения "контрмер" FATF можно будет только после того, как страны-участницы определятся с конкретными санкциями в адрес Украины.
Так, как отметил в интервью Интерфакс-Украина начальник управления регулирования ресурсов ВА-Банка Александр Заварихин, в настоящее время сложно даже приблизительно оценить возможные изменения курса гривны, поскольку FATF пока только рекомендовала странам-членам ввести санкции в отношении Украины, а их характер пока не известен. "Все будет зависеть от того, какие конкретные санкции будут применены", - считает он.
Валютный дилер банка "Надра" Дмитрий Резниченко также подчеркнул, что пока против Украины не применены конкретные меры, например, блокирование корреспондентских счетов ее банков за границей, спрогнозировать поведение курса гривни сложно. Вместе с тем банкир подчеркивает, что сегодняшнее решение FATF - "тревожный сигнал" для участников валютного рынка.
"Пора переводить активы в золото или в китайские юани, чтобы уберечь себя от этих санкций", - пошутил он. По словам Резниченко, паники на межбанковском валютном рынке в пятницу не было, однако преобладал спрос на валюту.
Членами FATF являются 29 стран мира: Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Китай, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Сингапур, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания и США.
В FATF также входят Еврокомиссия и Gulf Co-operation Council. ЮАР и Россия являются странами-наблюдателями.
7 декабря в Украине был принят закон о борьбе с отмыванием денег, однако этот документ не учитывает рекомендации FATF, высказанные в июне 2001 года. Кроме того, организация приняла к сведению декабрьское заявление премьера Виктора Януковича о том, что парламент Украины в ближайшем будущем обсудит поправки в принятый закон.
Таким образом, FATF заявляет о том, что в добавок к более ранним рекомендациям страны-члены организации будут применять в адрес Украины санкции, предусмотренные в списке стандартных "контрмер", применяемых по отношению к странам, не принявшим соответствующие законы в области отмывания денег.
Среди санкций – жесткая идентификация (в т.ч. юридическая) партнеров из Украины до установления деловых отношений. Кроме этого, рекомендуется ужесточить механизмы финансовой отчетности об операциях с украинскими партнерами. FATF рекомендует проявлять особую бдительность при открытии дочерних предприятий и филиалов украинских компаний в странах-членах FATF.
Компании из нефинансовой сферы должны помнить, что бизнес с Украиной, как страной с неурегулированным законодательством в сфере борьбы с отмыванием грязных денег, представляет повышенный риск.
Как отмечается в пресс-релизе, эти контрмеры должны применяться "постепенно, пропорционально и гибко" – в зависимости от обстоятельств и для достижения общих целей.
В следующий раз FATF будет рассматривать украинский вопрос во время пленарного заседания 12-14 февраля 2003 года в Париже. "FATF надеется, что до этого заседания Украина с пониманием отнесется к пробелам в своем законодательстве по борьбе с отмыванием денег".
Украина уже несколько месяцев обсуждает последствия возможного введения санкций FATF. Так, председатель НБУ Владимир Стельмах заявлял об угрозе того, что коммерческие банки стран - членов FATF после принятия решения о санкциях будут вынуждены по ее требованию закрыть корсчета украинских банков, и последние должны будут проводить операции с иностранной валютой исключительно через Национальный банк, сообщает Интерфакс-Украина.
В таком случае украинские коммерческие банки должны будут проводить операции с иностранной валютой исключительно через Нацбанк. Правление НБУ 28 ноября приняло меры по диверсификации рисков, связанных с возможным применением отдельными странами экономических санкций в отношении Украины, защиты интересов сохранения средств отечественных предприятий, вкладчиков и кредиторов.
В частности, НБУ вновь разрешил украинским банкам открывать корреспондентские счета "НОСТРО" в свободно конвертируемой валюте I группы классификатора иностранных валют, средством платежа которых является иностранная валюта других групп классификаторов, в офшорных зонах и странах СНГ.
Однако по мнению многих специалистов, говорить о реальных последствиях для финансовой системы Украины (в частности – о падении курса гривны) введения "контрмер" FATF можно будет только после того, как страны-участницы определятся с конкретными санкциями в адрес Украины.
Так, как отметил в интервью Интерфакс-Украина начальник управления регулирования ресурсов ВА-Банка Александр Заварихин, в настоящее время сложно даже приблизительно оценить возможные изменения курса гривны, поскольку FATF пока только рекомендовала странам-членам ввести санкции в отношении Украины, а их характер пока не известен. "Все будет зависеть от того, какие конкретные санкции будут применены", - считает он.
Валютный дилер банка "Надра" Дмитрий Резниченко также подчеркнул, что пока против Украины не применены конкретные меры, например, блокирование корреспондентских счетов ее банков за границей, спрогнозировать поведение курса гривни сложно. Вместе с тем банкир подчеркивает, что сегодняшнее решение FATF - "тревожный сигнал" для участников валютного рынка.
"Пора переводить активы в золото или в китайские юани, чтобы уберечь себя от этих санкций", - пошутил он. По словам Резниченко, паники на межбанковском валютном рынке в пятницу не было, однако преобладал спрос на валюту.
Членами FATF являются 29 стран мира: Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Китай, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Сингапур, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания и США.
В FATF также входят Еврокомиссия и Gulf Co-operation Council. ЮАР и Россия являются странами-наблюдателями.
