Россия включила Украину в черный список. Украина готовится к ответным мерам
Понедельник, 20 октября 2003, 15:00
Российское правительство официально включило Украину в список стран сомнительных юрисдикций, не противодействующих отмыванию денег.
15 октября Минюст утвердил распоряжение Комитета по финансовому мониторингу (КФМ) от 28 августа 2003 г., в котором приводится список государств, не борющихся с отмыванием преступных доходов, сообщают "Ведомости".
В первый официальный черный список КФМ вошли девять стран: Острова Кука, Египет, Гватемала, Индонезия, Мьянма, Науру, Нигерия, Филиппины и Украина.
Составить национальный черный список государств КФМ обязан в соответствии с законом "О противодействии легализации преступных доходов" и нормами FATF, членом которой Россия стала этим летом.
"Мы привели национальный список в соответствие с черным списком FATF", - говорит руководитель пресс-службы Минфина Юрий Зубарев. "Это [публикация списка] еще в апреле оговаривалось в постановлении правительства, а теперь реализовано", - поясняет чиновник.
При этом он отметил, что МИД до последнего отказывался визировать документ из-за наличия в нем Украины, надеясь, что летом Украину исключит из своего черного списка сама FATF.
Украинские коллеги восприняли решение российских чиновников как недружелюбное.
"Шаг России мы оцениваем как недружелюбный, недружественный, - заявили "Ведомостям" в пресс-службе украинского кабинета министров. - В России не меньше отмывают деньги, чем на Украине, и если Россия в ближайшее время не рассмотрит этот вопрос [об исключении Украины из списка], Украина будет рассматривать возможность применения ответных санкций, например, против российских производителей".
Какие именно санкции может ввести украинская сторона, источник не уточнил.
"Теоретически Украина может перекрыть поставки металлического листа, который мы используем для производства труб", - предполагает начальник управления общественных связей российской Трубной металлургической компании Дмитрий Жеглов.
Однако, по его мнению, "разговоры о санкциях - это просто первая эмоциональная реакция", поскольку ограничения невыгодны для самой Украины, которой придется сокращать производство.
В то же время эксперты не исключают, что решение России о включении Украины в черный список может привести к новому витку торговой войны между странами.
"Если Украина действительно введет ограничения для российских производителей, очевидно, что последуют ответные меры с нашей стороны", - говорит эксперт Центра торговой политики и права Владимир Ильичев.
Российские чиновники надеются, что до взаимных санкций дело не дойдет. "Мы автоматически исключим Украину из нашего списка, как только это сделает FATF", - обещает Зубарев из Минфина.
А представитель российского КФМ утверждает, что включение страны в российский перечень сомнительных юрисдикций не предусматривает никаких экономических санкций против нее. "Единственное последствие - это усиление контроля со стороны КФМ за операциями, где одной из сторон выступает лицо или организация из указанной в перечне страны", - говорит чиновник.
По закону "О противодействии легализации" банки и другие уполномоченные организации должны будут информировать комитет по финансовому мониторингу обо всех переводах в страны списка и обратно, а также о кредитах и операциях с ценными бумагами, если сумма сделки превышает 600 000 руб.
15 октября Минюст утвердил распоряжение Комитета по финансовому мониторингу (КФМ) от 28 августа 2003 г., в котором приводится список государств, не борющихся с отмыванием преступных доходов, сообщают "Ведомости".
В первый официальный черный список КФМ вошли девять стран: Острова Кука, Египет, Гватемала, Индонезия, Мьянма, Науру, Нигерия, Филиппины и Украина.
Составить национальный черный список государств КФМ обязан в соответствии с законом "О противодействии легализации преступных доходов" и нормами FATF, членом которой Россия стала этим летом.
"Мы привели национальный список в соответствие с черным списком FATF", - говорит руководитель пресс-службы Минфина Юрий Зубарев. "Это [публикация списка] еще в апреле оговаривалось в постановлении правительства, а теперь реализовано", - поясняет чиновник.
При этом он отметил, что МИД до последнего отказывался визировать документ из-за наличия в нем Украины, надеясь, что летом Украину исключит из своего черного списка сама FATF.
Украинские коллеги восприняли решение российских чиновников как недружелюбное.
"Шаг России мы оцениваем как недружелюбный, недружественный, - заявили "Ведомостям" в пресс-службе украинского кабинета министров. - В России не меньше отмывают деньги, чем на Украине, и если Россия в ближайшее время не рассмотрит этот вопрос [об исключении Украины из списка], Украина будет рассматривать возможность применения ответных санкций, например, против российских производителей".
Какие именно санкции может ввести украинская сторона, источник не уточнил.
"Теоретически Украина может перекрыть поставки металлического листа, который мы используем для производства труб", - предполагает начальник управления общественных связей российской Трубной металлургической компании Дмитрий Жеглов.
Однако, по его мнению, "разговоры о санкциях - это просто первая эмоциональная реакция", поскольку ограничения невыгодны для самой Украины, которой придется сокращать производство.
В то же время эксперты не исключают, что решение России о включении Украины в черный список может привести к новому витку торговой войны между странами.
"Если Украина действительно введет ограничения для российских производителей, очевидно, что последуют ответные меры с нашей стороны", - говорит эксперт Центра торговой политики и права Владимир Ильичев.
Российские чиновники надеются, что до взаимных санкций дело не дойдет. "Мы автоматически исключим Украину из нашего списка, как только это сделает FATF", - обещает Зубарев из Минфина.
А представитель российского КФМ утверждает, что включение страны в российский перечень сомнительных юрисдикций не предусматривает никаких экономических санкций против нее. "Единственное последствие - это усиление контроля со стороны КФМ за операциями, где одной из сторон выступает лицо или организация из указанной в перечне страны", - говорит чиновник.
По закону "О противодействии легализации" банки и другие уполномоченные организации должны будут информировать комитет по финансовому мониторингу обо всех переводах в страны списка и обратно, а также о кредитах и операциях с ценными бумагами, если сумма сделки превышает 600 000 руб.
