НАБУ и САП сообщили Чернышеву о подозрении в незаконном обогащении
НАБУ и САП сообщили бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышеву о подозрении в незаконном обогащении.
Дословно: "По данным следствия, экс-чиновник был среди лиц, которые посещали так называемую "прачечную" – место, где осуществлялась легализация средств, полученных преступным путем. Контролировалась "прачечная" руководителем преступной организации, разоблаченной вчера НАБУ и САП".
Детали: Там добавили, что детективы задокументировали передачу подозреваемому и его доверенному лицу более 1,2 млн долларов США и почти 100 тыс. евро наличными.
Речь идет о квалификации по статье 368-5 Уголовного Кодекса Украины.
В НАБУ напомнили, что экс-чиновник уже подозревается в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.
Читайте также: От министра до "смотрящих": как работала схема хищения "Энергоатома" и кто за ней стоит
Что предшествовало:
- Фигуранты расследования НАБУ под прикрытием должностных лиц отмывали десятки миллионов долларов с оператора украинской атомной энергетики "Энергоатом".
- По данным НАБУ, схема отмывания средств довольно примитивно и цинично: если частный бизнес хотел работать (продавать товары или оказывать услуги) с "Энергоатомом", то он должен был заплатить от 10% до 15% отката. Отказываешься – не получаешь оплату и "вылетаешь" из списка поставщиков.
- Организатором схемы был бизнесмен, совладелец "Квартала -95" и бывший партнер президента Зеленского Тимур Миндич (фигурирует в материалах НАБУ под прозвищем "Карлсон"), который буквально за несколько часов до обысков НАБУ успел выехать из страны.
- Также обыски 10 ноября прошли у уже бывшего министра энергетики Германа Галущенко (на записях НАБУ фигурирует под прозвищем "Профессор" или "Гера"), который по данным собеседников ЭП до сих пор сохраняет свое влияние на энергетику страны через действующего министра энергетики Светлану Гринчук.
- По информации НАБУ, деятельность офиса по "отмыванию средств", которую возглавлял человек по прозвищу "Шугармен", контролировал фигурант расследования под прозвищем "Карлсон", то есть близкий к президенту Зеленскому бизнесмен Тимур Миндич.
- Правоохранители задокументировали, как участники коррупционной схемы в энергетике передавали средства бывшему вице-премьер-министру Украины, которого во внутреннем общении называли Че Гевара.