Разоблачили бизнесменов, ведущих торговлю с РФ: отец арестован, сыну предъявлено подозрение заочно
Правоохранительные органы разоблачили владельцев промышленной группы компаний из Киевской области, которые, по данным следствия, поддерживали коммерческие связи с Россией и получали прибыль от государства-агрессора.
Источник: Офис генпрокурора, СБУ, собеседник УП в правоохранительных органах
Детали: Как отмечают в спецслужбе, речь идет о разветвленной сети компаний, в состав которой входят 39 украинских предприятий, занимающихся производством кровельной и фасадной продукции.
По данным следствия, фактическими владельцами этой группы являются украинский бизнесмен и его сын, который ещё до начала полномасштабной войны уехал в Россию.
Правоохранительные органы не называют имена подозреваемых, но, по данным источника УП, речь идет о группе компаний "Арсенал-Центр", ее бенефициаре Викторе Федорове и его сыне Эдуарде.
По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения РФ подозреваемые не прекратили бизнес в стране-агрессоре. Через подконтрольные российские предприятия они продолжали финансово-хозяйственную деятельность, получали прибыль и сотрудничали, в частности, с государственным сектором РФ. Предприятия уплачивали налоги в российский бюджет.
В СБУ заявляют, что предприниматели поставляли следственному комитету РФ материалы для организации антидроновой защиты.
Следствие также установило, что украинское предприятие, несмотря на установленные запреты, импортировало металлопродукцию российского происхождения транзитом через Турцию. Для этого, согласно материалам дела, использовалась компания, связанная с российским Магнитогорским металлургическим комбинатом, который находится под санкциями.
В ходе обысков в офисе компании и по месту жительства одного из подозреваемых правоохранители изъяли мобильные телефоны, бухгалтерскую документацию и другие материалы, которые изучаются в рамках уголовного производства.
Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры владельцу и бенефициару группы компаний сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Заочно о подозрении сообщено и его сыну. Действия обоих квалифицированы по ч. 1 ст. 111-2 УК Украины.
13 августа владелец компании (Виктор Федоров) был задержан. Его сыну заочно предъявлено подозрение.
Суд избрал задержанному меру пресечения — содержание под стражей.
СБУ заявила о планах наложить арест на счета и имущество задержанного в Украине. По данным спецслужбы, речь идет о 30 квартирах, 20 парковочных местах и 29 автомобилях различных марок.
Обновлено: После публикации новости редакция получила письмо от представителя защиты подозреваемых.
Адвокат сообщил, что сторона защиты отрицает обоснованность подозрения и настаивает на том, что описанные следствием обстоятельства не составляют состава уголовного преступления, в совершении которого было сообщено о подозрении. Также сообщается, что постановление о применении меры пресечения обжаловано в апелляционном порядке.
