В Украине заработал механизм взаимодействия Государственной фискальной службы и банковских учреждений в части обмена информацией о счетах физлиц-частных предпринимателей.
Апелляционный суд наложил арест на акции Проминвестбанка (принадлежащих российской госкорпорации "Внешэкономбанк"), Сбербанка (принадлежащих российскому Сбербанку) и ВТБ Банка (принадлежащих российскому госбанку ВТБ).
Счет за национализацию Приватбанка может вырасти еще на 15 миллиардов гривен, а часть этих средств могут получить бывшие владельцы банка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. (укр.)
30 августа 2018, 12:35 — Публикации — Александр Моисеенко
Центробанк РФ разработал проект поправок в закон "Об информации", наделяющих его полномочиями блокировать сайты, которые используются для финансового мошенничества - независимо, в российской или иностранной зоне находится сайт.
С начала года количество держателей платежных карт увеличилось на 534 тысячи и сейчас составляет 42,2 млн человек, что на 1,3% больше, чем в начале года.
Один из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse заморозил примерно 5 млрд швейцарских франков (5 млрд долларов), связанных с Россией, из-за санкций США.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило о дополнительных санкциях в отношении Северной Кореи, введя ограничения против российского банка "Агросоюз", который предоставлял услуги северокорейцам в обход санкций ООН.
Минфин предложил ввести идентификацию клиента и устанавливать цель проведения финансовой операции при осуществлении переводов (в том числе международных), без открытия счета на сумму, превышающую 30 тысяч гривен.
Присвоили почти 3 млн грн. Преступная группировка состояла из 5 человек, привлекались более 30 человек. Личности 17 из них установлены, им сообщено о подозрении.