Гроші від продажу "Українського медіахолдингу" "младоолігарху" Сергію Курченка не відображені в декларації екс-глави АП Бориса Ложкіна, бо їх отримували юридичні особи, а не сам Ложкін.
Екс-замміністра екомічного розвитку Олександр Сухомлин, затриманий у справі Сергія Курченка, визнав свою вину, уклав угоду зі слідством і заплатив відшкодування.
Правоохоронці мають факти на підтвердження того, що до планованих акцій у Києві причетний "фінансист Сім'ї Януковича", бізнесмен-втікач Сергій Курченко та кілька інших осіб.
Прокуратура наклала арешт на 4 річкові судна на території Ренійського морського торговельного порту, які за злочинною "схемою Курченка" мали використовувати для вивезення нафтопродуктів за кордон.
Підприємця Сергія Костюка, причетного до організації фіктивного вивезення нафтопродуктів через Одеську область в рамках "схеми Курченка", взяли під варту з можливістю внесення застави у 20 мільйонів гривень.
Правоохоронці затримали у місті Дніпро підприємця, що був організатором фіктивного вивезення за кордон, через Одеську область, великої партії нафтопродуктів.
Київський апеляційний господарський суд за позовом Національної поліції відновив арешт нафтобази в Херсоні, що виступала заставою за стабілізаційним кредитом, виділеною Національним банком ліквідованому "Реал-банку".
Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Генпрокуратури України розпочато досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем співробітників енергетичної митниці ДФС України.
Апеляційний суд Києва залишив під вартою колишнього заступника голови Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", сина депутата Верховної Ради від групи "Партія" Відродження" Володимира Кацуби Олександра до 17 січня.
Печерський районний суд Києва сьогодні розгляне клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу для власника "Східно-європейської паливно-енергетичної компанії" (CЄПЕК) Сергія Курченко.
Український банкір, екс-заступник голови наглядової ради "ВЕТЕК" Борис Тимонькін, якого в Україні підозрюють в участі у злочинній організації під керівництвом засновника "ВЕТЕК" Сергія Курченко, може піти на угоду з українським слідством.
Генпрокурор Юрій Луценко заявляє, що багато народних депутатів зверталися до нього з проханням пом'якшити звинувачення екс-заступнику голови "Нафтогаз Україна" Олександру Кацубі, справу якого передано до суду.
"Сергій Курченко є злочинцем, він перебуває в розшуку й проти нього відкрито кримінальну справу... Ми будемо робити все, щоб розслідування в цих кримінальних справах було прискорено", – заявив президент.
Дніпровський райсуд Києва дозволив Ощадбанку примусово стягнути з компанії Ksandro Enterprise LTD (Віргінські острови) заставу для погашення заборгованості в сумі 8,4 млн доларів.
За версією Слідчого комітету Росії Жилін став жертвою конкурентної боротьби за розподіл грошових потоків, отриманих від продажу донбаського вугілля як в Україні, так і в Росії.
Гравці харківського молодіжного футбольного клубу "Металіст U-21" забезпечували суперникам перемогу за винагороду у розмірі від 8 до 20 тисяч доларів США за один матч.
Сума збитків, завданих діяльністю фірм, що мають відношення до колишнього міністра доходів і зборів України Олександру Клименку і бізнесменові Сергію Курченко, становить 198 млрд грн.