НАБУ і САП перевірить походження коштів, які вносили як заставу за фігурантів низки справ – Клименко

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратури перевірять законність походження коштів, які заходили на рахунки Вищого антикорупційного суду як внесення застави за підозрюваних у низці кримінальних проваджень, зокрема і законність коштів на заставу за ексглаву Офісу президента Андрія Єрмака.

Джерело: керівник САП Олександр Клименко інтерв'ю ютуб-каналу "Є питання"

Пряма мова антикорупційника на питання, чи будуть НАБУ і САП перевіряти, чим заплатили заставу за Андрія Єрмака: "Питання досить цікаве. В нас були там певні підозри стосовно внесення тих чи інших застав у наших розслідуваннях, і ми будемо перевіряти це, наскільки це можливо. Постфактум – а не онлайн – підтвердити все це складніше, але в принципі в цьому напрямку ми будемо рухатися".

Деталі: Він додав, що в цьому питанні загалом є напрацьований і дієвий механізм.

"Є механізм. Він досить ефективний, якщо він працює відповідно до закону і нема там ручного якогось втручання. Відбувається моніторинг коштів, як вони вносяться на банківські рахунки тих чи інших фізичних осіб, ФОПів, юридичних осіб. Це (робить – ред.) підрозділ фінансового моніторингу в самому банку", – сказав Клименко.

Він пояснив, якщо цей підрозділ бачить підозрілу операцію, він має повідомляти про такі транзакції Державну службу фінансового моніторингу.

На повторне питання, чи будуть проводити таку перевірку відносно коштів на заставу для Єрмака, Клименко сказав: "Відносно… не тільки конкретно в цій справі. Там в багатьох провадженнях в принципі ми плануємо перевіряти".

Він додав, що антикорупційники часто проводять такі перевірки відразу і без реєстрації кримінального провадження.

"Ми звертаємося до служби фінансового моніторингу без реєстрації кримінальних проваджень, щоб вони там провели, відстежили ланцюг взагалі появи коштів в фінансовій системі. Якщо ланцюг починається, наприклад, з внесення готівки незрозумілими людьми, які не мають джерел доходів на банківські рахунки одних юридичних осіб і потім по ланцюгу вони передаються і попадають в на рахунок ВАКС, то в принципі це викликає підозри і вони мають це перевіряти".

На питання, чи є у САП зараз підстави підозрювати, що з заставою Єрмака була та сама історія, як із заставою для ексміністра енергетики Германа Галущенка, Клименко сказав: "Не хочу висувати якихось там теорій чи версій. Потрібно зібрати якийсь певний фактаж і потім уже з от з цим працювати і робити висновки".

Читайте також: "Форест Гамп". Як Офіс президента знову "прибіг" до великого корупційного скандалу

Передісторія:

• У травні НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку у справі про легалізацію 460 млн грн під час будівництва елітного котеджного містечка "Династія" під Києвом.
• Як стверджують джерела УП в політичних і бізнесових колах, 140 мільйонів для Єрмака збирали буквально всією владною вертикаллю: в Офісі президента, в парламенті – зокрема за участю голови президентської фракції Давида Арахамії, – серед міністрів. Навіть колишній тренер збірної України з футболу Сергій Ребров, за словами співрозмовників УП, був змушений внести 30 мільйонів.
• Колишньому міністру енергетики Герману Галущенку вручили підозру у справі "Мідас" у лютому. Його підозрюють у відмиванні коштів у великому розмірі. ВАКС спершу обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді арешту з альтернативою внесення 150 мільонйів гривень застави. Пізніще ВАКС продовжив термін тримання Галущенка під вартою, але зменшив заставу з 200 до 150 мільйонів гривень. Ексміністр з лютого до майже кінця червня перебував у СІЗО. В певний момент зявилися чутки, що він може піти на угоду зі слідством.
• За даними джерел УП, після цього влада активізувала пошуки грошей на заставу для Галущенка. Співрозмовники видання заявляли, що проблема полягала не в тому, що цих грошей не було в численних бекофісах влади, а в тому – що це мали бути легальні, а не вкрадені мільйони.
• Тоді ж співрозмовники УП серед впливових бізнесменів переконували, що операцію із пошуку та легалізації коштів президент Володимир Зеленський доручив керівнику свого офісу Кирилу Буданову, який своєю чергою залучив до цієї справи колишнього нардепа та забудовника Максима Микитася.
• Вже 29 червня за Германа Галущенка таки внесли 150 мільйонів гривень. Це зробили нікому не відомі компанії з нікому не відомими власниками.
• 19 серпня не стало відомо, що операцію з "порятунку" Галущенка вдалося задокументувати НАБУ і САП. За версією слідства, координувала збір і легалізацію коштів на заставу Галущенку на той час заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра.