НАБУ и САП проверят происхождение средств, которые вносились в качестве залога за фигурантов ряда дел – Клименко

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура проверят законность происхождения средств, поступавших на счета Высшего антикоррупционного суда в качестве залога за подозреваемых по ряду уголовных дел, в том числе законность средств на залог за экс-главу Офиса президента Андрея Ермака.

Источник: интервью главы САП Александра Клименко YouTube-каналу "Есть вопросы"

Прямая речь антикоррупционера на вопрос, будут ли НАБУ и САП проверять, чем заплатили залог за Андрея Ермака: "Вопрос довольно интересный. У нас были там определенные подозрения относительно внесения тех или иных залогов в наших расследованиях, и мы будем проверять это, насколько это возможно. Постфактум – а не в режиме онлайн – подтвердить все это сложнее, но в принципе в этом направлении мы будем двигаться".

Детали: Он добавил, что в этом вопросе в целом существует отработанный и действенный механизм.

"Есть механизм. Он достаточно эффективен, если работает в соответствии с законом и не допускается какое-либо ручное вмешательство. Осуществляется мониторинг средств, как они поступают на банковские счета тех или иных физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц. Это (делает – ред.) подразделение финансового мониторинга в самом банке", – сказал Клименко.

Он пояснил, что если это подразделение замечает подозрительную операцию, оно обязано сообщать о таких транзакциях в Государственную службу финансового мониторинга.

На повторный вопрос, будут ли проводить такую проверку в отношении средств, внесенных в качестве залога для Ермака, Клименко ответил: "В отношении… не только конкретно в этом деле. Во многих производствах мы в принципе планируем проводить такие проверки".

Он добавил, что антикоррупционеры часто проводят такие проверки сразу и без возбуждения уголовного дела.

"Мы обращаемся в службу финансового мониторинга без возбуждения уголовных дел, чтобы они отследили цепочку появления средств в финансовой системе. Если цепочка начинается, например, с внесения наличных денег непонятными людьми, не имеющими источников доходов, на банковские счета некоторых юридических лиц, а затем по цепочке эти средства передаются и попадают на счета ВАКС, то в принципе это вызывает подозрения, и они должны это проверять".

На вопрос, есть ли у САП сейчас основания подозревать, что с залогом Ермака была та же история, что и с залогом для экс-министра энергетики Германа Галущенко, Клименко ответил: "Не хочу выдвигать какие-то там теории или версии. Нужно собрать определенный фактаж, а потом уже работать с ним и делать выводы".

Читайте также: "Форрест Гамп". Как Офис президента снова "ввязался" в крупный коррупционный скандал

Предыстория:

• В мае НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку по делу о легализации 460 млн грн во время строительства элитного коттеджного городка "Династия" под Киевом.
• Как утверждают источники УП в политических и деловых кругах, 140 миллионов для Ермака собирали буквально всей властной вертикалью: в Офисе президента, в парламенте – в частности, при участии главы президентской фракции Давида Арахамии, – среди министров. Даже бывший тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров, по словам собеседников УП, был вынужден внести 30 миллионов.
• Бывшему министру энергетики Герману Галущенко вручили подозрение по делу "Мидас" в феврале. Его подозревают в отмывании средств в крупном размере. ВАКС сначала избрал ему меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в размере 150 миллионов гривен. Позже ВАКС продлил срок содержания Галущенко под стражей, но уменьшил залог с 200 до 150 миллионов гривен. Экс-министр с февраля до почти конца июня находился в СИЗО. В какой-то момент появились слухи, что он может пойти на сделку со следствием.
• По данным источников УП, после этого власти активизировали поиски денег на залог для Галущенко. Собеседники издания заявляли, что проблема заключалась не в том, что этих денег не было в многочисленных бэк-офисах власти, а в том, что это должны были быть легальные, а не украденные миллионы.
• Тогда же собеседники УП из числа влиятельных бизнесменов утверждали, что операцию по поиску и легализации средств президент Владимир Зеленский поручил руководителю своего офиса Кириллу Буданову, который, в свою очередь, привлек к этому делу бывшего народного депутата и застройщика Максима Микитася.
• Уже 29 июня за Германа Галущенко все-таки внесли 150 миллионов гривен. Это сделали никому не известные компании с никому не известными владельцами.
• 19 августа стало известно, что операцию по "спасению" Галущенко удалось задокументировать НАБУ и САП. По версии следствия, координацию сбора и легализации средств на залог для Галущенко в то время осуществляла заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудра.