Нацбанк призвал банки не обслуживать сомнительных клиентов

Вторник, 12 сентября 2006, 13:24

Национальный банк призывает коммерческие банки отказывать клиентам в проведении операций при подозрении в попытках легализации доходов, полученных преступным путем.

Об этом НБУ сообщил банкам в телеграмме, передает Лига.

По данным Нацбанка, к числу подозрительных операций могут быть отнесены следующие:

- неоднократное проведение клиентом однотипных и несвойственных его профилю деятельности операций (например, снятие наличных в объеме более 80 тыс. грн.)

- покупка в больших объемах валюты на межбанке с последующим перечислением за рубеж (для оплаты товаров без ввоза на территорию Украины, инвестиций в ценные бумаги).

НБУ подчеркивает, что сейчас банки практически не отказывают клиентам в проведении операций, имеющих признаки сомнительных.


powered by lun.ua
Главное на Украинской правде