Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Три банка подозревают в краже бюджетных денег

Среда, 12 мая 2010, 12:59

Государственная налоговая администрация подозревает три банка к хищениям бюджетных средств.

Об этом  заявил первый заместитель главы ГНАУ - начальник налоговой милиции Виктор Шейбут, сообщает Интерфакс-Украина.

"Таких, как банк "Славянский", у нас уже три финструктуры. Это - средние банки, которые были частью преступной схемы и использовались в качестве инструмента для вымывания бюджетных средств. Мы знаем, что некоторые высшие руководители банков действовали сознательно", - сказал он в интервью еженедельнику "Контракты".

"Будем возбуждать уголовные дела, а сейчас мы на стадии документирования по факту расхищения бюджетных средств", - добавил он.

Как сообщалось, банк "Славянский" был создан в 1989 году. В 1999 году по размерам капитала он входил в пятерку крупнейших украинских банков, однако в 2001 году был ликвидирован после длительных разбирательств с ГНАУ относительно уклонения от уплаты налогов.

Европейский суд по правам человека весной 2010 года обязал Украину выплатить экс-главе банка "Славянский" Борису Фельдману гривневый эквивалент EUR8 тыс. за проведение несправедливого судебного процесса.

В 2002 году суд признал Фельдмана виновным в хищении денежных средств и уклонении от уплаты налогов, приговорив к девяти годам лишения свободы с конфискацией.

Однако затем судейская коллегия Верховного суда Украины отменила обвинение в части уклонения от уплаты налогов, смягчив наказание до пяти лет лишения свободы. В июне 2004 года Фельдман досрочно освобожден из тюрьмы после того, как отбыл половину срока лишения свободы.

В свое время в банке "Словянский" находились счета ЕЭСУ, а банк называли близким к Тимошенко.

Во 2002 корпорацию ЕЭСУ обвинили в причастности к незаконным операциям, которые проводились через банк "Славянский". Около миллиарда долларов, предназначенных России в счет оплаты за газ, были переведены на счета банка на острове Науру, писала тогда газета "Факты".     

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
21:24
Литва передает Украине оборудование Вильнюсской ТЭЦ-3
21:22
ФутболХацкевич: Пока Мудрик как "всадник без головы" будет мчаться вперед, ничего хорошего не будет
21:14
В Еврокомиссии объявили меры по председательству Венгрии за "мирные вояжи" Орбана
21:07
Фонд госимущества определил даты аукционов по продаже гостиницы "Украина" и ОГХК
20:44
обновленоНардепу от "Слуг" сообщили о подозрении за взяточничество на ремонте инфраструктуры
20:42
Таможенники остановили ввоз в Украину 22 тонн российских автозапчастей
20:21
Покушение на Трампа: в Сенате США проведут расследование
20:15
"Звоночек" для человечества: кактус Ки-Ларго стал первым видом в США, вымершим из-за повышения уровня моря
20:09
Утечка информации из НАБУ: Заместитель директора Углава рассказал об опросе в рамках расследования
20:07
Евро-2024Лучший игрок Евро: Я хотел бы, чтобы "Золотой мяч" выиграл испанец
Все новости...
Реклама: