В одесском аэропорту накрыли "центр" с оборотом 2 миллиарда

Понедельник, 30 января 2012, 18:04

Обыск и изъятие документов в здании "Международного аэропорта "Одесса" 27 января связан с выявлением конвертационного центра с оборотом 2 миллиарда гривен.

Об этом сообщили в прокуратуре Одесской области, передает Ukranews.

"Правоохранители осуществляли надзор за ходом предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному в отношении организатора и двух членов организованной преступной группы", - отметили в прокуратуре.

Установлено, что в течение 2007 - 2011 годов на территории Одессы и других регионов действовала организованная группа, члены которой создали конвертационный центр.

Цель его создания - предоставление предприятиям реального сектора экономики незаконных услуг по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в наличность, умышленное уклонение от уплаты налогов, хищения средств, в том числе бюджетных.

В своих схемах группа использовала большое количество предприятий с признаками фиктивности.

Движение средств по их банковским счетам составило более 2 миллиардов гривен.

Также сообщается, что был установлен факт финансово-хозяйственных отношений аэропорта "Одесса" с некоторыми предприятиями конвертационного центра.

Ранее сообщалось, что 27 января милиция провела обыск и изъятие документации в международном аэропорту "Одесса".



powered by lun.ua