ВР усовершенствовала борьбу с отмыванием средств и финансированием терроризма

Вторник, 14 октября 2014, 11:35

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Данный закон поддержали 232 народных депутатов.

Согласно тексту документа, закон направлен на защиту прав и интересов граждан общества и государства, обеспечение национальной безопасности путем определения правого механизма противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Также закон направлен на формирование общегосударственной аналитической базы данных для предоставления правоохранительным органам Украины и иностранным государствам возможности выявлять, проверять и расследовать преступления, связанные с отмыванием денег и другими незаконными финансовыми операциями.

Таким образом, документ усовершенствует законодательство в сфере финансового мониторинга по следующим направлениям: введение национальной оценки рисков системы финансового мониторинга, отделение мер, касающихся борьбы с финансированием распространения оружия массового уничтожения.

Также - усовершенствование законодательных аспектов, которые влияют на качество расследования преступлений по легализации доходов, полученных преступным путем, осуществление финансового мониторинга по отношению к национальным публичным деятелям, должностным лицам, международным организациям.

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
12:27
Посол Германии: Текущий курс Грузии может разрушить ее евроинтеграционные перспективы
12:16
В России умер командир, причастный к удару по селу Гроза на Харьковщине: его подорвали в январе – ГУР
12:00
Зеленский заявил, что гарантии безопасности – главный вопрос, который хочет обсудить с Трампом
11:59
Нацотбор на Евровидение 2025: где смотреть и как голосовать
11:48
Скрипку Страдивари, которой более 300 лет, продали на аукционе более чем за 11 миллионов долларов
11:45
В "Резерв+" произошел сбой
11:42
фото Россияне ударили по Херсону из РСЗО: 3 раненых, повреждены дома
11:28
После экстренных отключений энергетики восстановили питание для 16 тысяч потребителей
11:18
СМИ: Номинант Трампа на должность директора ФБР получил гонорар от пророссийской кинокомпании
11:07
фото Атака российских дронов на Киев и область: повреждены машины, жилье и горела трава
Все новости...
Реклама: