Следственные действия по делу "Тедис" планируют завершить до вечера
Следователи планируют завершить следственные действия по делу дистрибьютора табачных изделий "Тедис Украина" ("Мегаполис Украина") в пятницу, 31 марта.
"До конца дня всё завершим", – сказал генеральный прокурор Юрий Луценко на совместном с министром внутренних дел Арсеном Аваковым брифинга.
"Мы владеем всей паутиной. Это десятки компаний – в том числе, и фирмы-транзитеры, которые через оффшорные схемы выкачивали деньги, запрещенные к вывозу из Украины. По всем этим адресам сейчас идут обыски. Этим объясняется огромное количество правоохранителей – до тысячи человек задействованы сегодня в следственных действиях", – рассказал он.
"Идет порядка 100 обысков. Если отнять те, которые работают в Антимонопольном (комитете), – это все равно приблизительно восемь десятков обысков по фирмам-транзитерам, через которых и осуществлялся запрещенный СНБО и Нацбанком вывод (средств) из Украины", – добавил Луценко.
Он сообщил, что в Антимонопольном комитете Украины планируют провести выемку документов, чтобы оценить действия и бывшего руководства АМКУ в 2012 году, когда компания "Мегаполис Украина" стала монополистом на отечественном рынке сигарет.
Обыски идут и у руководства "Тедиса".
Аваков также рассказал, что идут обыски в офисе компании "Мегаполис"/"Тедис", которая вывела в Российскую Федерацию от 2 до 3 миллиардов гривен, несмотря на запрет Совета нацбезопасности и обороны Украины и Национального банка.
"Офисы, (места) проживания, фиктивные фирмы, склады, юридические компании, госучреждения некоторые – очень широко заброшен невод", – сказал глава МВД.
Алена Рощенко, УП
