Бывшего госсекретаря МИД и его сообщников подозревают в хищении 37 млн грн из средств помощи Украине
НАБУ и САП разоблачили организованную группу во главе с бывшим государственным секретарём МИД, которая завладела средствами иностранных граждан и доноров, предназначенными для поддержки Украины.
Дословно НАБУ: "Государственный секретарь МИД убеждал международных доноров и подчиненных сотрудников зарубежных дипломатических учреждений направлять финансовую помощь на банковский счет подконтрольной общественной организации.
Согласно выводам экспертизы, полученные этой общественной организацией деньги юридически имели статус целевых бюджетных средств специального фонда МИД Украины.
В дальнейшем средства выводились на счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а те переводили их в конвертационные центры для обналичивания. Отмытые деньги участники схемы направляли на собственное обогащение".
Детали: Как добавляют в НАБУ, участники схемы изготавливали фиктивные письма и подписывали грантовые соглашения для создания видимости законной деятельности общественной организации.
Следствие на данный момент установило легализацию средств на общую сумму свыше 37 млн грн (ориентировочно 1,28 млн долл. США на момент совершения преступления).
Среди подозреваемых:
- бывший государственный секретарь МИД (2020–2024 гг.), организатор схемы;
- бывший руководитель аппарата госсекретаря МИД, действующий дипломатический работник;
- советник бывшего министра иностранных дел, руководитель подконтрольной общественной организации;
- бухгалтер общественной организации.