Генеральний інспектор Фінансової інформації Вєслав Ясінський заявив, що аналіз його відомства стосуватиметься тих осіб і суб’єктів з Польщі, які згадуються в опублікованих матеріалах ЗМІ.
Офшорна компанія Intraco Management Ltd, власниками якої британська газета The Guardian називає президента Петра Порошенка і впливового депутата від БПП Ігоря Кононенка, займається торгівлею із російською дочірньою компанією "Газпрому".
Юридична компанія "Авеллум", яка була найнята президентом Петром Порошенком для підготовки до продажу компанії "Рошен" і для передачі його у "довірчу власність", стверджує, що створення для цього офшорів було необхідним.
Навіть якщо у діях Порошенка не знайдеться складу злочину, це не знімає публічних запитань до нього: для чого президенту ховати свої приготування до продажу бізнесу, якщо він має намір відкрито і чесно його продавати? Чи може це означає, що його плани змінились?
Президент Петро Порошенко і його "сірий кардинал" – заступник голови фракції БПП у Верховній Раді Ігор Кононенко, зв'язані з офшором Intraco Management Ltd, який базується на Британських Віргінських Островах.
Глава Національного банку Валерія Гонтарева стверджує, що з моменту продажу своєї частки в інвестгрупі ICU в 2014 році не пов'язана з бізнесом компанії.
Президент Франції пообіцяв, що слідчі органи розслідуватимуть інформацію щодо податкових шахрайств за документами панамської юридичної фірми Mossack Fonseca, якщо вони стосуватимуться французьких громадян.
Глава російського державного банку ВТБ Андрій Костін назвав нонсенсом можливий зв'язок президента РФ Володимира Путіна з офшорами, через які було проведено щонайменше $ 2 мільярди.
Податкові адміністрації Австралії і Нової Зеландії повідомили, що негайно почали розслідування відносно клієнтів панамської юридичної фірми, яка опинилася в центрі скандалу про ймовірне ухилення від податків.
Глава НБУ Валерія Гонтарева до переходу в Нацбанк була бізнес-партнером російського високопосадовця, але після секторальних санкції США і ЄС проти РФ припинила спільний бізнес з російським держфінансистом, який позичав їй десятки мільйонів гривень.
Дії фінансових радників президента і його самого змушують припустити, що на ділі Петро Олексійович більше стурбований власним благом, ніж благом країни.
4 квітня 2016, 09:25 — Публікації — Анна Бабінець, Влад Лавров
Влада Панами готова до співпраці з судами у справах, які можуть бути порушені після публікації міжнародного журналістського розслідування про угоди, що проводилися через панамські офшорні компанії.
Міжнародні журналісти-розслідувачі і ціла низка великих ЗМІ одночасно опублікували великі матеріали про іменитих власників великих офшорів, серед яких багато впливових людей.
Протягом останніх років дружина екс-голови СБУ Валентина Наливайченка Олена отримала у подарунок земельні ділянки та елітну квартиру, а сам він працював у компанії доньки, яка вигравала державні тендери.
Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк доручив віце-прем’єру Валерію Вощевському з’ясувати, яким чином два кіпрські офшори майже отримали 7 ліцензій на ділянки покладів нафти і газу на шельфі Чорного моря поблизу Одеської області.
Екс-глава СБУ Валентин Наливайченко заявив, що власникам групи "БРСМ-Нафта" належать офшорні фірми "Меллліан Менеджмент ЛТД" та "Бейрок Файненс Лімітед", зареєстровані в африканському Белізі.
Прем'єр Арсеній Яценюк попросить США і Європу допомогти відслідкувати фінансові транзакції по фірмах, зареєстрованих номінально в США і фактично на Кіпрі для розслідування схем у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.