офшори
Матеріали по темі

У Порошенка заявляють, що він не контролює офшори і що ОП слідкує за ним на Кіпрі 

Партія "Європейська солідарність" запевняє, що Петро Порошенко не є бенефіціаром, не контролював і не контролює жоден із офшорів, володіння якими йому приписують автори розслідування Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP). 

Порошенко контролював 6 офшорів, через які купував шедеври – OCCRP

Петро Порошенко контролював щонайменше 6 офшорних компаній, які користувалися послугами австрійського "Райффайзен Банк Інтернешнл", ще 11 офшорних компаній мали зв'язки з бізнес-імперією Порошенка, виявили дослідники корупції.

Кабмін затвердив план боротьби з виведенням коштів в офшори

Кабмін на засіданні 3 березня затвердив дворічний план заходів щодо недопущення ухилення від сплати податків і зборів суб’єктами господарської діяльності та запобігання відмиванню коштів в офшорних зонах.

7% українських ПрАТ мають бенефіціарів з Кіпру - YouControl

В Україні понад 6 тисяч юридичних осіб мають серед засновників чи бенефіціарів кіпрські компанії або навіть громадян.

Справа офшорних компаній Суркісів: Малюська побачив "договорняк" між суддями і олігархами

Міністр юстиції Денис Малюська у судовому процесі 6 британських компаній, пов'язаних із родиною Суркісів, проти Приватбанку побачив "договорняк" між суддями та бізнесменами.

Партнерами Коломойського стали американці, які "кинули" українську оборонку на $8 мільйонів – Bihus.Info

Фірма "Рокіт-М", бенефіціарами якої є Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов та їхнє оточення, заснована спільно з американською Gray Fox, яка у 2018-2019 рр. зірвала поставку лінії для виробництва снарядів на державний оборонний завод і не повернула $8,3 млн передоплати.

Українські екснардепи, олігархи та держслужбовці: опубліковано документи офшорів на Багамах

Чотириста тисяч документів із реєстру юридичних осіб Багамських островів потрапили у публічний доступ, "українська частина" багамського архіву містить дані про майже 60 фірм.

Football Leaks-2: Суркіси через офшори купили в "Динамо" футболістів на $324 млн

Схема київського "Динамо" з купівлі та продажу футболістів через офшорну компанію Newport допомагала власникам клубу уникати сплати податків в Україні.

Панама закрила "портновську" справу проти Порошенка – адвокат

Перша спеціалізована прокуратура по боротьбі з організованою злочинністю Панами прийняла рішення про закриття справи, відкритої за заявою екс-заступника голови АП за часів президентства Віктора Януковича Андрія Портнова проти експрезидента Петра Порошенка.

Зеленський в США зустрічався з Кисліним, причетним до відмивання грошей "регіоналами" – ЗМІ

Президент Володимир Зеленський у США зустрічався з американським бізнесменом українського походження Семом Кісліним, чия фірма причетна до відмивання грошей соратниками президента-втікача Віктора Януковича.

Портнов заявив, що проти Порошенка порушили справу і в Панамі

Прокуратура Панами порушила кримінальну справу стосовно п'ятого президента Петра Порошенка про відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

Молдова: колишню владу звинувачують у виведенні державних грошей в офшори

Міністр економіки і інфраструктури уряду Майї Санду Вадим Бринзан заявив, що колишня влада в останні дні виводить з рахунків державних підприємств в офшори великі суми грошей.

СБУ викрила схему виведення в офшори більше 17 млн доларів

Служба безпеки України викрила схему, у якій представники акціонерного товариства вивели в офшори більше 17 млн доларів (понад 436 млн гривень) кредитних коштів комерційного банку.

Стало відомо, хто керує офшорами Коломойського

Український олігарх Ігор Коломойський має чимало активів, які виведені в офшори і записані на довірених осіб з Кіпру та США.

Довірена особа Коломойського керувала однією з фірм Курченка, у якої ГПУ конфіскувала $1,3 млрд

Довірена особа олігарха Ігоря Коломойського одночасно керувала компанією втікача Сергія Курченка - "Sabulong trading ltd",  у якої ГПУ у 2017 році конфіскувала $1,3 млрд, вкрадені в України злочинною організацією, створеною колишнім президентом України Віктором Януковичем.

Trusted persons: хто управляє офшорними активами Ігоря Коломойського

Жодна з компаній напряму не записана на Ігоря Коломойського. Але всі вони мають спільних менеджерів, юристів, адреси та контролюються саме олігархом.

Екс-керівникові "Укркосмосу" повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем

Детективи НАБУ під керівництвом САП повідомили колишньому керівнику ДП "Укркосмос" про підозру у зловживанні своїм службовим становищем (ч.2 ст.364 КК).

В український список офшорних зон потрапили ще 5 країн

Кабінет міністрів України включив Намібію, Тринідад і Тобаго, Гуам, Палау і Американське Самоа в число держав, віднесених до переліку офшорних зон.

ФФУ назвала наклепом дані у ЗМІ щодо закупівлі обладнання через офшори

Висвітлені факти у випуску програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" від 3 грудня, про нібито підтвердження закупівлі обладнання через фірму-прокладку, не відповідають дійсності та завдають шкоду репутації Федерації футболу України.

ЗМІ знайшли доказ, що ФФУ через посередників "накрутила" $1,5 млн

Федерація футболу України, під керівництвом нардепа Андрія Павелко через компанії-прокладки із Арабських Еміратів домоглася збільшення вартості угоди закупівлі обладнання для ФФУ на 20%, завдяки чому освоїла $ 1,5 млн.

Дружина Медведчука освоює нафтове родовище у Росії – розслідування

Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко освоює Гавриківське нафтове родовище у Росії.

Співзасновник OCCRP: Порошенко бреше про свої офшори

Співзасновник Центру дослідження корупції й організованої злочинності Дрю Салліван звинуватив Петра Порошенка та його юристів у брехні.

Юристи Порошенка: У слідчих БВО немає претензій до Prime Asset Partners

Юридична компанія "Авеллум", найнята президентом Петром Порошенком для підготовки до продажу компанії "Рошен", заявляє, що державні слідчі органи Британських Віргінських Островів не застосовували жодних заходів щодо компанії Порошенка Prime Asset Partners.

До публікації Panama Papers юристи Порошенка намагалися вивести його з власників офшору - ЗМІ

За декілька днів до оприлюднення архіву Panama Papers, кіпрські юристи Петра Порошенка просили адміністраторів з юридичної фірми Mossack Fonseca, яка і була основою витоку для панамського архіву, внести термінові зміни до документів офшорної компанії президента.

Офшор Коломойського домігся призупинення суду у справі Приватбанку

Київський апеляційний адміністративний суд Києва призупинив розгляд апеляційної скарги Національного банку на рішення про визнання протиправним та скасування розпорядження НБУ про проведення перевірки Приватбанку в жовтні 2016 року.

Overtime: головні економічні події дня

Про що всі говорили сьогодні?

Україна може потрапити в офшорний список країн ЄС

Міністерство фінансів відзначає, що Україна може потрапити в офшорний список країн Європейського союзу, якщо не ратифікує угоду MLI (Multilateral Instrument) до 2019 року.

ГПУ отримала доступ до рахунків фірми Курченка, яка купила медіа-бізнес Ложкіна

Генеральна прокуратура отримала доступ до численних рахунків ТОВ "Ветек Медіа Інвест" олігарха-втікача Сергія Курченка відкритих в "Укрексімбанку".

Британія наказала заморським територіям розкрити імена власників офшорів

Велика Британія зобов’язала свої заморські території, такі як Кайманові острови та Британські Віргінські острови, розкрити імена власників зареєстрованих там активів до кінця 2020 року.

САП і НАБУ перевіряють причетність Труханова до злочинної банди

Спеціалізована антикорупційна прокуратура перевіряє інформацію щодо причетності мера Одеси Геннадія Труханова до злочинного угрупування, незаконного збагачення і володіння елітною нерухомістю у Лондоні, про що раніше повідомляли у ЗМІ.