оффшоры
Материалы по теме

У Порошенко заявляют, что он не контролирует оффшоры и что ОП следит за ним на Кипре

Партия "Европейская солидарность" уверяет, что Петр Порошенко не является бенефициаром, не контролировал и не контролирует ни один из оффшоров, владение которыми ему приписывают авторы расследования Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Порошенко контролировал 6 оффшоров, через которые покупал шедевры – OCCRP

Петр Порошенко контролировал как минимум 6 оффшорных компаний, которые пользовались услугами австрийского "Райффайзен Банк Интернешнл", еще 11 оффшорных компаний имели связи с бизнес-империей Порошенко, обнаружили исследователи коррупции.

Кабмин утвердил план борьбы с выводом средств в офшоры

Кабмин на заседании 3 марта утвердил двухлетний план мероприятий по недопущению уклонения от уплаты налогов и сборов субъектами хозяйственной деятельности и предотвращению отмывания средств в оффшорных зонах.

7% украинских ЧАО имеют бенефициаров из Кипра - YouControl

В Украине более 6 тысяч юридических лиц имеют среди учредителей или бенефициаров кипрские компании или даже граждан.

Дело оффшорных компаний Суркисов: Малюська увидел "договорняк" между судьями и олигархами

Министр юстиции Денис Малюська в процессе 6 британских компаний, связанных с семьей Суркисов, против Приватбанка увидел "договорняк" между судьями и бизнесменами.

Партнерами Коломойского стали американцы, которые "кинули" украинскую оборонку на $8 млн – Bihus.Info

Фирма "Рокот-М", бенефициарами которой являются Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и их окружения, основанная совместно с американской Gray Fox, которая в 2018-2019 гг. сорвала поставку линии для производства снарядов на государственный оборонный завод и не вернула $8,3 млн предоплаты.

Украинские экс-нардепы, олигархи и чиновники: опубликованы документы оффшоров на Багамах

Четыреста тысяч документов из реестра юридических лиц Багамских островов попали в публичный доступ, "украинская часть" багамского архива содержит данные о почти 60 фирм.

Football Leaks-2: Суркисы через оффшоры купили в "Динамо" футболистов на $324 млн

Схема киевского "Динамо" купли и продажи футболистов через оффшорную компанию Newport помогала владельцам клуба избегать уплаты налогов в Украине.

Панама закрыла "портновское" дело против Порошенко – адвокат

Первая специализированная прокуратура по борьбе с организованной преступностью Панамы приняла решение о закрытии дела, возбужденного по заявлению экс-заместителя главы АП времен президентства Виктора Януковича Андрея Портнова против экс-президента Петра Порошенко.

Зеленский в США встречался с Кислиным, причастным к отмыванию денег "регионалами" – СМИ

Президент Владимир Зеленский в США встречался с американским бизнесменом украинского происхождения Сэмом Кислиным, чья фирма причастна к отмыванию денег соратниками беглого президента Виктора Януковича.

Портнов заявил, что против Порошенко возбудили дело и в Панаме

Прокуратура Панамы возбудила уголовное дело в отношении пятого президента Петра Порошенко об отмывании доходов, полученных преступным путем.

Молдова: прежнюю власть обвиняют в выводе государственных денег в офшоры

Министр экономики и инфраструктуры правительства Майи Санду Вадим Брынзан заявил, что прежняя власть в последние дни выводит со счетов государственных предприятий в офшоры крупные суммы денег.

СБУ разоблачила схему вывода в офшоры более 17 млн ​​долларов

Служба безопасности Украины разоблачила схему, в которой представители акционерного общества вывели в оффшоры более 17 млн ​​долларов (более 436 млн гривен) кредитных средств банка.

Стало известно, кто управляет оффшорами Коломойского

Украинский олигарх Игорь Коломойский имеет немало активов, которые выведены в оффшоры и записанные на доверенных лиц из Кипра и США.

Доверенное лицо Коломойского руководило фирмой Курченко, в которой ГПУ конфисковала $1,3 млрд

Доверенное лицо олигарха Игоря Коломойского одновременно руководило компанией беглеца Сергея Курченко - "Sabulong trading ltd", у которой ГПУ в 2017 году конфисковала $1,3 млрд, украденные в Украине преступной организацией, созданной бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

Trusted persons: кто управляет оффшорными активами Игоря Коломойского

Ни одна из компаний напрямую не записана на Игоря Коломойского. Но все они имеют общих менеджеров, юристов, адреса, а также контролируются именно олигархом. (укр.)

Экс-руководителю "Укркосмоса" сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением

Детективы НАБУ под руководством САП сообщили бывшему руководителю ГП "Укркосмос" о подозрении в злоупотреблении своим служебным положением (ч.2 ст.364 УК).

В украинский список оффшорных зон попали еще 5 стран

Кабинет министров Украины включил Намибию, Тринидад и Тобаго, Гуам, Палау и Американское Самоа в число государств, отнесенных к перечню оффшорных зон.

ФФУ назвала клеветой данные в СМИ по закупке оборудования через оффшоры

Освещенные факты в выпуске программы "Наши гроши с Денисом Бигусом" от 3 декабря, о якобы подтверждении закупки оборудования через фирму-прокладку, не соответствуют действительности и наносят ущерб репутации Федерации футбола Украины.

СМИ нашли доказательства, что ФФУ через посредников "накрутила" $ 1,5 млн

Федерация футбола Украины под руководством нардепа Андрея Павелко через компании-прокладки из Арабских Эмиратов добилась увеличения стоимости договора для покупки оборудования для ФФУ на 20%, благодаря чему освоила $ 1,5 млн

Жена Медведчука осваивает нефтяное месторождение в России - расследование

Жена Виктора Медведчука Оксана Марченко осваивает Гавриковское нефтяное месторождение в России.

Соучредитель OCCRP: Порошенко врет о своих оффшорах

Соучредитель Центра исследования коррупции и организованной преступности Дрю Салливан обвинил президента Петра Порошенко и его юристов во лжи.

Юристы Порошенко: У следователей БВО нет претензий к Prime Asset Partners

Юридическая компания "Авеллум", нанятая президентом Петром Порошенко для подготовки к продаже компании "Рошен", заявляет, что государственные следственные органы Британских Виргинских островов не применяли никаких мер в отношении компании Порошенко Prime Asset Partners.

До публикации Panama Papers юристы Порошенко пытались вывести его из владельцев оффшора - СМИ

За несколько дней до обнародования архива Panama Papers, кипрские юристы Петра Порошенко просили администраторов из юридической фирмы Mossack Fonseca, которая и была основой утечки для панамского архива, внести срочные изменения в документы оффшорной компании президента.

Офшор Коломойского добился приостановки суда по делу Приватбанка

Киевский Апелляционный административный суд Киева приостановил рассмотрение апелляционной жалобы Национального банка на решение о признании противоправным и отмене распоряжения НБУ о проведении проверки Приватбанка в октябре 2016 года.

Overtime: главные экономические события дня

О чем все говорили сегодня?

Украина может попасть в офшорный список стран ЕС

Министерство финансов отмечает, что Украина может попасть в офшорный список стран Европейского союза, если не ратифицирует соглашение MLI (Multilateral Instrument) до 2019 года.

ГПУ получила доступ к счетам фирмы Курченко, купившей медиа-бизнес Ложкина

Генеральная прокуратура получила доступ к многочисленным счетам ООО "Ветек Медиа Инвест" беглого олигарха Сергея Курченко открытых в "Укрэксимбанке".

Британия обязала заморские территории раскрыть имена владельцев оффшоров

Великобритания обязала свои заморские территории, такие как Каймановы острова и Британские Виргинские острова, раскрыть имена владельцев зарегистрированных там активов до конца 2020 года.

САП и НАБУ проверяют причастность Труханова к преступной банде

Специальная антикоррупционная прокуратура проверяет информацию о причастности мэра Одессы Геннадия Труханова к преступной группировке, незаконного обогащения и владения элитной недвижимостью в Лондоне, о чем ранее сообщали в СМИ.