оффшоры
Материалы по теме

Один из руководителей "Квартала" говорит, что об оффшорах не знал, а деньги были

Один из руководителей "Квартала-95" Александр Пикалов уверяет, что не знал об оффшорных фирмах Владимира Зеленского, с которым знаком со школьных лет.

Pandora Papers: 77% украинцев осуждают оффшорные счета у первых лиц государства

Трем четвертям граждан Украины кажется недопустимым, чтобы высшие должностные лица в государстве и ведущие политики владели оффшорными счетами за рубежом.

Зеленский заявил, что не занимался отмыванием денег, хотя оффшоры использовал

Президент Владимир Зеленский заявил, что расследование "Слидство.Инфо" по материалам Pandora Papers об оффшорах, которые использовал Зеленский и его соратники, не содержит ничего нового, и заверил, что не занимался отмыванием денег.

Журналисты нашли СБУшника, который пытался сорвать показ фильма об оффшорах Зеленского

Сотрудник Службы безопасности Украины Александр Новиков звонил чиновникам Киевской городской государственной администрации и вероятно пытался сорвать показ фильма-расследования "Оффшор 95" о президенте Владимире Зеленском.

Юристы из США помогали китайцам купить через оффшоры акции "Мотор Сичи" – Pandora Papers

Журналисты-расследователи, исследуя массив документов об оффшорах Pandora Papers, обнаружили, что сделку по продаже акций ПАО "Мотор Сич" китайскому инвестору разрабатывала известная в мире американская юридическая фирма DLA Piper.

ЗеОфшор: как Слуги народа хотят уничтожить проверку бенефициарных владельцев в Украине и чем это грозит

Арахамия прокомментировал оффшоры Зеленского: У меня тоже много было, а сейчас у жены есть

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что не видит ничего плохого в оффшорах, потому что у него самого было много оффшорных компаний, а сейчас такая есть у его жены.

Новости 4 октября: расследование Pandora Papers, Львов в "красной зоне"

В Украине оказалось больше всего в мире политиков, которые используют оффшорные схемы; Андрей Садовый заявил, что Львов уже на днях будет в "красной зоне" - актуальные новости 4 октября.

В расследовании Pandora Papers Украина лидирует по числу фигурантов

В расследовании Pandora Papers Украина оказалась мировым лидером по количеству политиков, использующих офшорные схемы – в документах фигурируют 38 политиков. Это вдвое больше, чем у второго места.

В Чехии проведут расследование премьера через офшоры Pandora Papers

В Чехии проведут расследование на основе данных Pandora Papers по премьер-министру Андрею Бабишу и другим гражданам, фигурирующих в документах об офшорах.

Оффшорный скандал Порошенко обвинил Зеленского в международных преступлениях

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко считает, что Украина как государство оказалась под ударом из-за "коррупционных преступлений" действующего президента Владимира Зеленского.

У Путина не увидели ничего криминального в Pandora Papers

В Кремле не увидели в опубликованных архивах Pandora Papers скрытых богатств у ближайшего окружения президента России Владимира Путина.

У Зеленского прокомментировали оффшорное расследование: Тогда бизнес так защищался

В Офисе президента уверяют, что нынешний глава государства Владимир Зеленский безукоризненно выполняет все антикоррупционные нормы законодательства, а оффшорные схемы бизнеса прежних годов объясняют "особенностями рынка" тех времен.

Ахметов регистрировал оффшорные компании для "владения самолетом как у Путина" – СМИ

Документы Pandora Papers свидетельствуют о том, что финансовый мониторинг Британских Виргинских островов расследовал InvestCom, оффшорную компанию богатого в Украине человека, Рината Ахметова.

Pandora Papers: стала известна роль международных провайдеров в выводе средств из "Приватбанка"

Провайдеры услуг для оффшоров дезинформировали финансовые мониторинги нескольких стран мира в отношении владельцев компаний-прокладок, через счета которых прошли сотни миллионов долларов, выведенных из "Приватбанка".

Документы подтвердили причастность Гереги к бизнесу в оккупированном Крыму – СМИ

Нардепу Александру Гереге до недавнего времени принадлежали оффшорные компании, связанные с сетью гипермаркетов на территории оккупированного Крыма.

Десяток украинцев скрывают активы в Британии через оффшоры – Pandora Papers

Согласно данным масшабной утечки документов Pandora Papers, более 10 украинцев скрывают свои активы в Великобритании через оффшорные компании.

СБУ отрицает давление на КГГА из-за расследования о Зеленском

В СБУ отрицают причастность своих сотрудников к давлению на работников КГГА в отношении запрета показа фильма-расследования о тайнах оффшорного бизнеса президента Владимира Зеленского "Оффшор 95".

Стали известны детали попытки срыва показа расследования о Зеленском "Офшор 95"

Показ расследования о тайнах офшорного бизнеса президента Владимира Зеленского и о "грязных" деньгах олигарха Игоря Коломойского "Офшор 95" почти сорвался после звонка с угрозами, который поступил в КМДА. Звонивший заявил, что он из СБУ.

"Офшор 95": сорван показ расследования о бизнесе Зеленского и деньгах Коломойского

Расследователи Слідство.Інфо подготовили фильм о тайнах офшорного бизнеса президента Владимира Зеленского и о "грязных" деньгах олигарха Игоря Коломойского, однако показ, запланированный на 3 октября - срывается.

У Порошенко заявляют, что он не контролирует оффшоры и что ОП следит за ним на Кипре

Партия "Европейская солидарность" уверяет, что Петр Порошенко не является бенефициаром, не контролировал и не контролирует ни один из оффшоров, владение которыми ему приписывают авторы расследования Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Порошенко контролировал 6 оффшоров, через которые покупал шедевры – OCCRP

Петр Порошенко контролировал как минимум 6 оффшорных компаний, которые пользовались услугами австрийского "Райффайзен Банк Интернешнл", еще 11 оффшорных компаний имели связи с бизнес-империей Порошенко, обнаружили исследователи коррупции.

Кабмин утвердил план борьбы с выводом средств в офшоры

Кабмин на заседании 3 марта утвердил двухлетний план мероприятий по недопущению уклонения от уплаты налогов и сборов субъектами хозяйственной деятельности и предотвращению отмывания средств в оффшорных зонах.

7% украинских ЧАО имеют бенефициаров из Кипра - YouControl

В Украине более 6 тысяч юридических лиц имеют среди учредителей или бенефициаров кипрские компании или даже граждан.

Дело оффшорных компаний Суркисов: Малюська увидел "договорняк" между судьями и олигархами

Министр юстиции Денис Малюська в процессе 6 британских компаний, связанных с семьей Суркисов, против Приватбанка увидел "договорняк" между судьями и бизнесменами.

Партнерами Коломойского стали американцы, которые "кинули" украинскую оборонку на $8 млн – Bihus.Info

Фирма "Рокот-М", бенефициарами которой являются Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и их окружения, основанная совместно с американской Gray Fox, которая в 2018-2019 гг. сорвала поставку линии для производства снарядов на государственный оборонный завод и не вернула $8,3 млн предоплаты.

Украинские экс-нардепы, олигархи и чиновники: опубликованы документы оффшоров на Багамах

Четыреста тысяч документов из реестра юридических лиц Багамских островов попали в публичный доступ, "украинская часть" багамского архива содержит данные о почти 60 фирм.

Football Leaks-2: Суркисы через оффшоры купили в "Динамо" футболистов на $324 млн

Схема киевского "Динамо" купли и продажи футболистов через оффшорную компанию Newport помогала владельцам клуба избегать уплаты налогов в Украине.

Панама закрыла "портновское" дело против Порошенко – адвокат

Первая специализированная прокуратура по борьбе с организованной преступностью Панамы приняла решение о закрытии дела, возбужденного по заявлению экс-заместителя главы АП времен президентства Виктора Януковича Андрея Портнова против экс-президента Петра Порошенко.

Зеленский в США встречался с Кислиным, причастным к отмыванию денег "регионалами" – СМИ

Президент Владимир Зеленский в США встречался с американским бизнесменом украинского происхождения Сэмом Кислиным, чья фирма причастна к отмыванию денег соратниками беглого президента Виктора Януковича.