Фінансисти "ЛНР" мали спільників у Києві та Сєвєродонецьку – СБУ

4941 перегляд
Середа, 20 лютого 2019, 12:12

Правоохоронці викрили та припинили масштабний механізм фінансування терористичної організації "ЛНР".

Про це заявляє Служба безпеки України.

Оперативники спецслужби встановили, що на окупованій частині області діє "потужна фінансова установа, яка забезпечує незаконне переведення коштів клієнтів на підконтрольну українській владі територію та у зворотному напрямку".

"Фінансовий центр мав 20 відділень та розгалужену мережу платіжних терміналів на тимчасово окупованій території. Зловмисники здійснювали операції через Інтернет-банкінг та перевозили готівку кур’єрами через лінію розмежування", – інформує СБУ.

Співробітники служби задокументували, що у банківських установах на підконтрольній території організатори оборудки відкрили майже 50 рахунків на підконтрольних осіб, доступ до яких мали через Інтернет-сервіси.

За даними Державної служби фінансового моніторингу України загальний обсяг коштів нелегальної фінансової установи, переведений тільки через національну платіжну систему, перевищив 170 мільйонів гривень.

"З отриманих за надання "послуг" грошей ділки регулярно сплачували податки до так званого "бюджету ЛНР", – заявляє СБУ.

Під час обшуків у Києві та Сєвєродонецьку у спільників "фінансистів" правоохоронці вилучили банківські картки, через які у банкоматах знімали готівку для передачі клієнтам або кур’єрам.

Рахунки фізосіб, які використовували для нелегальних фінансових операцій, заблоковано.

Керівнику фінансової "установи" заочно повідомили про підозру за ч. 3 ст. 110-2 ККУ (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України). 

Тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб причетних до незаконної фінансової діяльності.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"



powered by lun.ua