Перший заступник Гонтаревої і Бахматюк вступили в змову – слідство

19374 перегляди
Вівторок, 12 листопада 2019, 16:18

У 2014 році бенефіціар VAB Банку Олег Бахматюк вступив у змову з першим заступником голови НБУ Олександром Писаруком про видачу мільярдного кредиту під заставу майна, вартість якого завищили.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на засіданні Вищої антикорупційного суду, де у вівторок проходять слухання про обрання запобіжного заходу члену ради НБУ Миколі Каленському

Деталі: За версією слідства, Писаруку довелося задіяти головне управління НБУ по Києву і області, яким на той момент керував Каленський.

Прокурор розповів, що вночі 8 жовтня 2014 року Писарук написав електронне повідомлення директору гендепартаменту банківського нагляду НБУ Аллі Шульзі про необхідність видати стабілізаційний кредит VAB Банку "як мінімум на 1 млрд" і Каленський був обізнаний про це.

Звинувачення на адресу Каленського полягають в його згоді з оцінкою майна, хоча була інформація про його недостатність для видачі кредиту на таку суму.

За версією слідства, кошти стабкредиту виводилися потім з банку, в тому числі на "мертвих душ".

Прокурор клопоче про взяття Каленського під варту на 60 днів з альтернативою внесення застави 20 млн грн, а також про вилучення паспортів і на носінні електронного браслета.

Що було раніше: 11-12 листопада 2019 року детективи Національного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили 8 особам про підозру у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України ПАТ "ВіЕйБі Банк".

Серед підозрюваних – Олександр Писарук, який у 2014-2015 роках працював першим заступником голови Нацбанку Валерії Гонтарєвої і відповідав за банківський нагляд, а зараз є головою правління Райффайзен Банку Аваль.

Обвинувачення клопотатиме про арешт Писарука з альтернативою внесення 30 млн грн застави.

Серед інших підозрюваних: 

  • ексдиректор Генерального департаменту банківського нагляду;
  • колишній в.о. начальника управління НБУ по м. Києву та Київській обл.;
  • ексголова спостережної ради ПАТ "ВіЕйБі Банк";
  • ексзаступник голови правління ПАТ "ВіЕйБі Банк";
  • три посадові особи приватних компаній, пов’язаних з бенефіціарними власниками ПАТ "ВіЕйБі Банк";

Знати більше: Як одним підписом зруйнувати справу проти Бахматюка на 1,2 мільярда 

Справа Бахматюка. Чому НАБУ затримало екс-заступника Гонтаревої та банкірів бізнесмена

Передісторія:

  • У жовтні 2014 року Нацбанк виділив "ВіЕйБі Банку" стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн. ВіЕйБі належав власнику аграрного холдингу "Укрлендфармінг" Олегу Бахматюку.
  • В листопаді 2014 року НБУ визнав банк неплатоспроможним і ввів тимчасову адміністрацію. Рішення про ліквідацію фінустанови ухвалене в березні 2015 року.
  • НАБУ почало розслідувати справу Бахматюка в жовтні 2016 року.
  • Коли слідчі вийшли на фінішну пряму, генпрокурор Юрій Луценко вирішив віддати справу в поліцію
  • Сто томів кримінальної справи щодо зловживань у "ВіЕйБі банку" зберігалися поліцією у підвалі стороннього підприємства і були затоплені.
  • 12 листопада власник аграрного холдингу "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк заявив, що планує повернутися в Україну і пропонує поетапно погасити 8 мільярдів гривень боргів належним йому і виведених з ринку банків VAB Банк і "Фінансова ініціатива" і внести 500 мільйонів гривень гарантійного внеску.



powered by lun.ua