Дело "Карфаген": ОГП начало служебное расследование после новых разоблачений

Офис генерального прокурора начал служебное расследование, чтобы выяснить, помогали ли сотрудники прокуратуры возвращать имущество, изъятое по делам о незаконной деятельности колл-центров и сети магазинов U420.

Источник: Офис генерального прокурора

Детали: Соответствующий приказ издал исполняющий обязанности генпрокурора Антон Ковальский после обнародования новых фактов в ходе второго этапа операции "Карфаген".

Дословно: "Основанием послужили материалы медиамониторинга, в частности публикации о возможном содействии неустановленных должностных лиц органов прокуратуры в возврате имущества, изъятого в рамках уголовных производств по делу о незаконной деятельности колл-центров и сети U420.

Детали: Также отмечается, что дальнейшие решения в ГП будут приниматься по результатам проверки, если для этого будут основания. В ведомстве подчеркнули, что начало служебного расследования еще не означает, что кто-то из сотрудников прокуратуры совершил правонарушение.

Что предшествовало:

• 4 ноября НАБУ и САП сообщили о разоблачении новой предполагаемой преступной организации в рамках операции "Карфаген". По версии следствия, её участники систематически платили высокопоставленным сотрудникам правоохранительных органов за прикрытие мошеннических колл-центров, торговлю наркотиками, производство контрафактных сигарет и поддельной иностранной валюты.
• По данным антикоррупционных органов, в организацию входили не менее 12 человек. К предполагаемой незаконной деятельности были привлечены высокопоставленные чиновники СБУ, Нацполиции и Офиса генпрокурора, а также представители криминальной среды. Руководителем организации следствие называет мужчину по прозвищу "Криминал". По информации источников УП, речь идет о Андрее Осипове.
• Следствие считает, что участники организации координировали работу как минимум 52 колл-центров, в которых работали не менее 2700 человек. За беспрепятственную работу каждого офиса ежемесячно платили семь тысяч долларов. Взамен правоохранители, по версии НАБУ и САП, обеспечивали прикрытие и предупреждали о запланированных мерах против колл-центров.
• Отдельное направление дела касается сети магазинов U420. По версии следствия, бизнес принадлежал руководителю наркокартеля "Химпром" по прозвищу "Мексиканец", а "Криминал" имел в нём долю. Фигуранты обсуждали подкуп должностных лиц, чтобы повлиять на решение о запрете веществ в продукции сети. Также, по данным следствия, их заранее предупреждали об обысках в магазинах, а они обсуждали возможность ограничить изъятие товара и избежать подозрений со стороны сотрудников.
• НАБУ и САП также заявили о вероятной причастности участников организации к похищениям, пыткам, вымогательству денег и нападениям, а также к попыткам лишить антикоррупционные органы независимости летом 2025 года.
• 4 ноября антикоррупционные органы сообщили о подозрении пяти предполагаемым участникам организации, среди которых генерал СБУ Сергей Дука.