"Майно Захарченка" знову арештоване: у суді пояснили схему за участі власника-бізнесмена

3798 переглядів
Середа, 13 лютого 2019, 11:55

Суд знову наклав арешт на майно нідерландської компанії "Фонд Адміністративне бюро LVV" у рамках справи про незаконне збагачення і відмивання грошей екс-міністра МВС Віталія Захарченка.

Відповідне рішення Печерський райсуд Києва ухвалив 7 лютого, повідомляє "Судовий репортер".

Йдеться про 20 земельних ділянок, квартиру, 3 будинки та два гаражі.

Слідчий Генпрокуратури наполягав, що бенефіціар майна, бізнесмен Ігор Кушнарьов, який стверджував, що непричетний до діяльності Захарченка, насправді був пов’язаний з його злочинами.

За версією слідства, підприємець створив кілька іноземних компаній для приховування статків екс-міністра. На фірми Кушнарьова нібито переоформлювали численну нерухомість Захарченка, придбану за хабарі.

Прокуратура стверджує, що бізнесмен і екс-міністр познайомились приблизно у 2010 році, коли Захарченко ще працював у Державній податковій адміністрації.

Кушнарьов вже тоді нібито займався допомогою у мінімізації доходів, ухиленні від податків та багатомільйонній конвертації.

На підтвердження "стійкості зв'язків" між Захарченком та Кушнарьовим прокурор навів кілька фактів. Зокрема, родина екс-міністра та його ймовірний спільник-бізнесмен отримували дохід від однієї фіктивної компанії, через яку, за версією слідства, легалізовували хабарі. Їхні родини співпрацювали у купівлі нерухомості, а Кушнарьов був радником Захарченка.

Також фінансова розвідка нібито виявила інформацію про залучення Кушнарьова до схем Захарченка.

Врахувавши доводи правоохоронців, суддя дійшов висновку про наявність підстав для арешту майна.

Нагадаємо:

  • 30 січня Печерський суд Києва скасував арешт майна нідерландської компанії "Фонд Адміністративне бюро LVV" у рамках справи про незаконне збагачення і відмивання грошей екс-міністра МВС Віталія Захарченка.
  • Зазначалося, що рішення суду оскарженню не підлягає.
  • Мова йде про 20 земельних ділянок, три будинки, квартиру і два машиномісця.
  • Пізніше з’ясувалось, що майно належить підприємцю, який заперечує свій зв’язок з колишнім чиновником.
  • Він нібито довів свою непричетність до діяльності Захарченка і таким чином домігся скасування арешту.
  • Пізніше генеральний прокурор Юрій Луценко запевнив, що слідство повторно накладе арешт на майно.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"



powered by lun.ua