"Богатства Захарченко" вновь под арестом: в суде объяснили схему с хозяином-бизнесменом

3798 просмотров
Среда, 13 февраля 2019, 11:55

Суд снова наложил арест на имущество нидерландской компании "Фонд Административное бюро LVV" в рамках дела о незаконном обогащении и отмывании денег экс-министра МВД Виталия Захарченко.

Соответствующее решение Печерский райсуд Киева принял 7 февраля, сообщает "Судебный репортер".

Речь идет о 20 земельных участках, квартире, 3 домах и двух гаражах.

Следователь Генпрокуратуры настаивал, что бенефициар имущества, бизнесмен Игорь Кушнарев, который утверждал, что непричастен к деятельности Захарченко, на самом деле был связан с его преступлениями.

По версии следствия, предприниматель создал несколько иностранных компаний для сокрытия богатств экс-министра. На фирмы Кушнарева якобы переоформляли многочисленную недвижимость Захарченко, приобретенную за взятки.

Прокуратура утверждает, что бизнесмен и экс-министр познакомились примерно в 2010 году, когда Захарченко еще работал в Государственной налоговой администрации.

Кушнарев уже тогда якобы занимался помощью в минимизации доходов, уклонении от налогов и многомиллионной конвертации.

В подтверждение "устойчивости связей" между Захарченко и Кушнаревым прокурор привел несколько фактов. В частности, семья экс-министра и его предполагаемый сообщник-бизнесмен получали доход от одной фиктивной компании, через которую, по версии следствия, легализировали взятки. Их семьи сотрудничали в покупке недвижимости, а Кушнарев был советником Захарченко.

Также финансовая разведка якобы обнаружила информацию о привлечении Кушнарева к схемам Захарченко.

Учитывая доводы правоохранителей, судья пришел к выводу о наличии оснований для ареста имущества.

Напомним:

  • 30 января Печерский суд Киева отменил арест имущества нидерландской компании "Фонд Административное бюро LVV" в рамках дела о незаконном обогащении и отмывании денег экс-министра МВД Виталия Захарченко.
  • Отмечалось, что решение суда обжалованию не подлежит.
  • Речь идет о 20 земельных участках, трех домах, квартире и двух машиноместах.
  • Позже выяснилось, что имущество принадлежит предпринимателю, который отрицает свою связь с бывшим чиновником.
  • Он якобы доказал свою непричастность к деятельности Захарченко и таким образом добился отмены ареста.
  • Позже генеральный прокурор Юрий Луценко заверил, что следствие повторно наложит арест на имущество.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"



powered by lun.ua