Имущество майора Мельниченко арестовали, разрешение на его задержание действует

19278 просмотров
Вторник, 18 сентября 2018, 07:06

Печерский райсуд Киева по ходатайству прокурора ГПУ арестовал недвижимость и банковские счета экс-майора Управления государственной охраны Николая Мельниченко.

Также суд дал разрешение на его задержание, сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на материалы суда.

Мельниченко фигурирует в производстве №42015000000001762 по подозрению в совершении государственной измены в форме шпионажа, разглашении сведений, составляющих государственную тайну, превышении служебных полномочий, а также легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем по ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 328, ч. 3 ст. 365 и ч. 2 ст. 209 УК.

Дело открыли 19 августа 2015 года.

Установлено, что Мельниченко как старший офицер безопасности отделения оперативно-технических осмотров оперативно-технического отдела УГО, с февраля по сентябрь 2000 года, будучи ответственным за проведение оперативно-технических осмотров в особо режимном помещении – служебном кабинете президента, действуя умышленно в ущерб национальной безопасности Украины в сфере внешних отношений, из корыстных побуждений, умышленно собрал с целью передачи сведения, составляющие гостайну, содержащиеся в записях разговоров между президентом Леонидом Кучмой и высшими должностным лицами и политическими деятелями страны.

В 2002-2004 годах он передал записи представителям иностранных организаций за соответствующее денежное вознаграждение, которое в дальнейшем легализовал путем приобретения объектов недвижимости, транспортных средств и другого имущества, как на территории Соединенных Штатов Америки так и на территории Украины.

В сентябре 2006 года и январе 2013 года Мельниченко купил в Украине две квартиры, а в октябре 2013 года – жилой дом и два земельных участка.

Один свидетель подтвердил получение Мельниченко из США около 2 миллионов долларов. Указанные средства майор якобы хранил в сейфе собственного офиса на Ирининской в ​​Киеве.

По словам свидетеля, в 2006-2013 годах была приобретена квартира, в соответствии с письменным договором поручения, за более 800 тысяч долларов.

В январе 2013 года была куплена квартира на имя отца Мельниченко и в дальнейшем переоформлена на директора ООО "Украинские интернет технологии", компания которого аффилированно принадлежала Мельниченко.

Два земельных участка и жилой дом "с целью маскировки незаконного происхождения средств" оформлены на кума и доверенное лицо Мельниченко.

Договоренности о продаже квартиры согласовывали лично с ОСОБА_2 и его адвокатом ЛИЦО_11. После продажи квартиры в ней сделали капитальный ремонт и открыли офис ООО "Украинские интернет технологии".

25.11.2016 вынесено постановление об объявлении подозреваемого Мельниченко в розыск, осуществление которого поручено оперативным работникам Службы безопасности Украины.

22.02.2017 подготовлен запрос о международной правовой помощи в международных делах уголовно-правового управления Департамента юстиции США по установлению местонахождения майора и проведения с ним следственных и процессуальных действий.

14.04.2017 в рабочий аппарат Укрбюро Интерпола Национальной полиции Украины направлено материалы об объявлении международного розыска подозреваемого.

Согласно информации, предоставленной Департаментом контрразведки СБУ от 11.04.2018, Мельниченко фактически проживает в г.. Метючен, штат Нью Джерси, США.

Еще в ноябре 2016 года Печерский суд дал разрешение на задержание майора. Но срок действия постановления истек. 16 мая суд повторно дал разрешение на задержание с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Срок действия постановления определен в течение срока досудебного расследования до 16.11.2018.

Суд арестовал две квартиры, жилой дом и два земельных участка.

Досудебным расследованием установлено, что с 2006 года по настоящее время Мельниченко якобы проводил операции с использованием предприятий с признаками фиктивности для отмывания доходов.

Так, со счетов американской компании "Traditional Express Van lines INC" в 2006-2013 годов на счета Мельниченко перечислялись средства в качестве возвратной финансовой помощи. Деньги снимались наличными в сети банкоматов как в США, так и в Украине.

В частности арестованы средства на счетах ООО "Новиком Групп" и ООО "Батлер", а также личные счета майора в "Приватбанке".

Кроме того, суд арестовал автомобили, зарегистрированные на жену Мельниченко: "LEXUS IS 250", седан-В белый 2011 выпуска, "LEXUS RX 350", универсал-В коричневый 2012 выпуска, "TOYOTA CAMRY 2,4", седан- В черный 2009 года выпуска.

Кассетный скандал разгорелся после обнародования записей из кабинета президента осенью 2000 года, которые свидетельствуют о причастности Леонида Кучмы и других чиновников и политиков к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

Записи Мельниченко фигурировали в уголовном деле по факту убийства Гонгадзе, открытом против Кучмы 21 марта 2011 года. Но в декабре 2011-го украинский суд обязал прокурора прекратить обвинение против Кучмы на основании того, что доказательств его причастности к убийству Гонгадзе недостаточно.

Суд отклонил записи Мельниченко как доказательства.

Читайте также: О чем молчит Мельниченко

Дилемма Кузьмина – Мельниченко

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"



powered by lun.ua