Цього року Діамантбанк Давида Жванії та Миколи Мартиненка не раз опинявся в епіцентрі скандалів. ЕП з'ясовувала, що відбувається з цією установою, і чи не буде вона наступною у списку "банкопаду". (рос.)
Оточенню Януковича виводити гроші з держбанків допомагали структури, афільовані з дніпропетровською біржової групою "Перспектива", а також інвестиційна компанія ICU, яка вже кілька років обслуговує Петра Порошенка. (рос.)
Власникам банку допомагала виводити з нього активи київська влада. Скільки коштів зникло і чому вони виводилися на компанії бізнесменів Василя Хмельницького та Андрія Іванова. (рос.)