Переселенці з ОРДЛО відмивали кошти через криптовалюти
Служба безпеки України блокувала роботу міжнародної інтернет-мережі з легалізації доходів через криптовалютні інструменти, створену переселенцями з ОРДЛО.
Джерело: сайт СБУ
Дослівно: "Протягом 2017-2020 років група вимушених переселенців з тимчасово окупованих територій створила низку онлайн-ресурсів. Вони дозволяли користувачам з України, країн колишнього СНД конвертувати криптовалюту з сумнівним джерелом походження у готівку та безготівкову форму".
Деталі: Операції проводились без сплати обов’язкових платежів до держбюджету, без податкової звітності та ідентифікації клієнтів.
Видача необлікованої валюти здійснювалась через обмінні пункти, задекларовані ліцензіатами Нацбанку. Проведення так званих "перестановок" готівки та обмін криптовалют відбувалися за кордоном та забезпечувалися тіньовими представництвами організаторів.
Під час 8 обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання зловмисників правоохоронці вилучили велику суму готівки у різних валютах, банківські картки, комп’ютерну техніку, спеціальне обладнання та документацію, що підтверджують незаконну діяльність.
Також виявлено SIM-картки російських операторів, маршрутизатори мобільного та інтернет трафіку.
Наразі перевіряють інформацію про використання частини виявленого обладнання при обслуговуванні клієнтів у системі розрахунків "WebMоney", доступ до доменів якої заборонено рішенням РНБО.
Тривають слідчі дії.
СБУ вживає заходів для накладення арештів на вилучене майно, блокування рахунків та перевіряє організаторів на причетність до фінансування так званих "Л/ДНР".
