Російський бізнесмен вивів з України понад 250 млн грн за хитрою схемою – Нацполіція

Понеділок, 6 лютого 2023, 15:51
Російський бізнесмен вивів з України понад 250 млн грн за хитрою схемою – Нацполіція
Бізнесмен РФ вивів із України понад 250 млн грн, фото Нацполіції

Українські поліцейські викрили російського бізнесмена, який вивів з України понад 250 мільйонів гривень через підконтрольні фірми в Києві та в "офшорах".

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

Деталі: Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань та Головного слідчого управління Національної поліції продовжують проводити системні заходи з протидії кримінальним правопорушенням, пов’язаним з діяльністю проросійського бізнесу в Україні. 

Реклама:

За їх результатами поліцейські встановили низку українських компаній – співвласників столичного бізнес-центру, які фактично належать російському бізнесмену. 

За допомогою цих товариств громадянин РФ налагодив механізм для виведення з України коштів у підконтрольні офшорні компанії. 

Відповідно до запровадженої "схеми", офшорні компанії фіктивно надавали кредити українським підприємствам, відтак у них виникали боргові зобов’язання перед "кредитором". Надалі це давало підстави безперешкодно виводи кошти за кордон на підконтрольні фірми в обхід запроваджених заборон щодо проведення розрахунків з РФ та РБ.

ВІДЕО ДНЯ

Прибуток, отриманий в Україні від здачі в оренду площ бізнес-центру, виводився на рахунки офшорних компаній як повернення відсотків за кредитом. Крім того, такий механізм дозволяв уникнути подвійного оподаткування.

У співпраці з Державною податковою службою поліцейські встановили, що в результаті таких оборудок сума завданих державі збитків становить щонайменше 27 млн грн, а загальна сума виведених коштів сягає 250 млн грн. 

Ці кошти могли бути використані російським бізнесменом для фінансування власного бізнесу в РФ та сплати податків країні-агресору, наголошує поліція.

З метою отримання матеріалів, що можуть мати значення для справи, оперативники Департаменту стратегічних розслідувань, слідчі Головного слідчого управління Нацполіції спільно з Офісом генерального прокурора провели санкціоновані обшуки за адресами розташування офісних приміщень та проживання осіб

 

Правоохоронці вилучили там фінансово-господарську документацію, договори купівлі-продажу "сміттєвих" цінних паперів та інші документи щодо фіктивних оборудок.

 

Суд наклав арешт на корпоративні права російського бізнесмена, нерухомість та банківські рахунки підконтрольних суб’єктів господарювання.

Слідство триває.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
20:21
Поєднання програм кешбеку від держави та "єВідновлення" може принести економіці $60 млрд – депутат
20:18
Bloomberg: Два танкери після санкцій США припинили оборудку з перевезенням російської нафти
20:17
На фронті за добу відбулось 86 зіткнень, найбільше атак на Новопавлівському напрямку – Генштаб
20:16
Гейлі: Якщо Трамп стане кандидатом у президенти, це буде самогубством для США
20:08
"Сінево" та ДБР досягли згоди: арешт центрального офісу компанії знімуть через суд
20:02
Зеленський зустрівся зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії
19:58
Байден почав зустріч із лідерами Конгресу щодо розблокування допомоги Україні
19:46
Польща погрожує розширити ембарго на українські товари
19:29
СБУ про знищення "Мрії": ми зібрали беззаперечні докази вини колишніх посадовців "Антонова"
19:23
Фінська компанія вимагає від РФ декілька мільярдів євро компенсації за захоплені активи
Усі новини...