Почти две трети экспортных операций в Украине проходят по непрямым контрактам, через офшоры.
Материалы по теме
Национальное агентство по предупреждению коррупции показало, какие активы президента Петра Порошенко проверяли в его декларации за 2016 год.
Российская компания Mail.Ru Group, владеющая сетями "ВКонтакте" и "Одноклассники", пытается обойти запрет на деятельность в Украине через оффшорную компанию Nessly Holdings Limited, зарегистрированную на Кипре.
Каждого инвестора нужно будет с большими сложностями заводить в Крым буквально "за руку", что, в общем-то, можно делать и сейчас.
Суд Панамы освободил под залог Юргена Мозака и Рамона Фонсека - основателей юридической фирмы Mossack Fonseca, задержанных ранее по обвинению в отмывании денег.
Работники Департамента защиты экономики Национальной полиции и Генеральной прокуратуры Украины разоблачили преступную схему вывода средств, выделенных государству иностранными партнерами.
УП получила документы, подтверждающие выплаты от Януковича Манафорту с использованием офшорных юрисдикций и банков сомнительной репутации. Сами документы указывают на то, что платежи Манафорту сопровождались отмыванием денег и мошенничеством.
Злоумышленники, используя подконтрольные фиктивные предприятия-экспортеры, заключали экспортные договоры с аффилированными компаниями-нерезидентами без отражения операций в документах налоговой отчетности.
За пределы Украины вывозились товарно-материальные ценности, валютная выручка на территорию страны не возвращалась, сумма незаконных операций в 2016-2017 годов превышает 800 млн гривен.
В 2016 году правительства Украины и Люксембурга подписали соглашение об избежании двойного налогообложения. Однако Люксембург является главным центром в ЕС по предоставлению офшорных банковских услуг. Кто воспользуется его возможностями? (укр.)
Основанием для приостановки расследования стал вопрос о законности этих действий, решение по этому вопросу должен принять Верховный суд.
115 украинских чиновников задекларировали 375 оффшорных компаний в 41 стране, но имущество этих компании не задекларировано.
Компания "YouControl" в ближайшее время предоставит своим клиентам доступ к реестрам "Ofshorliks" и "Panama Papers", имеющие информацию об оффшорных активах представителей бизнеса, власти и политикума, в том числе, граждан Украины.
16 ноября 2016, 15:56 — Колонки
1 ноября 2016, 08:12 — Колонки
"Если бы президент в разгар оффшорного скандала признал, что этот оффшор создан для продажи "Рошена", стало бы очевидно, что он хотел кинуть украинский бюджет на кругленькую сумму не уплаченных налогов. Потому что на Виргинских островах налог с продажи активов платить не надо", – считает Гнап.
В Одессе местный бизнесмен через ряд зарегистрированных оффшорных компаний выводил средства предпринимателей импортеров.
Украинская авиакомпания "Бизнес-Эрлайнз", принадлежащая бизнес-партнеру президента Украины Сергею Зайцеву управляется через оффшорную фирму, осуществляет запрещены рейсы в Россию и не платит налоги в Украине.
Депутат от Радикальной партии Сергей Рыбалка утверждает, что его торговые марки зарегистрированы за границей во избежание рейдерских атак.
Бизнес семьи депутата Сергея Рыбалки, из которого финансируются радикалы, и сам задействует оффшорные юрисдикции, направляя за границу часть выручки, собранной с украинцев.
Правительства должны более активно бороться с мошенниками, которые уклоняются от уплаты налогов, размещая незадекларированные доходы в офшорах.
"Помощь. Отчасти советом, отчасти информацией Генеральной прокуратуре Украины и Юрию Луценко. Я лично поспособствовал этой встрече: обратился к моим знакомым юристам-киприотам, чтобы они еще раз попросили генерального прокурора Кипра ускорить встречу", - сказал депутат.
Частное высшее учебное заведения Американский университет Украины зарегистрировала торговую марку.
Выяснилось, что за право подержать Каськива в своей тюрьме решила посоревноваться и сама Панама. (укр.)
Председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров готов сотрудничать с Национальным антикоррупционным бюро в расследовании отмывания денег через оффшорные компании Iris Assets Limited и Abital LP.
Суперзвезду испанского футбольного клуба "Барселона" Лионеля Месси и его отца приговорили к 21 месяцам тюремного заключения по обвинению в уклонении от уплаты налогов.
22 июня Печерский райсуд Киева обязал Генпрокуратуру зарегистрировать заявление экс-главы СБУ Валентина Наливайченко относительно оффшорной компании Intraco, которую связывают с президентом Петром Порошенко.
Сотрудник IT-отдела панамской компании Mossack Fonseca, документы которой послужили основой для панамского "офшорного скандала", задержан в Швейцарии.
Генеральный прокурор Юрий Луценко подчеркивает, что нет оснований обвинять президента Украины Петра Порошенко в неуплате налогов в контексте "оффшорного скандала".