Генеральный инспектор Финансовой информации Веслав Ясинский заявил, что анализ его ведомства будет касаться тех лиц и субъектов из Польши, которые упоминаются в опубликованных материалах СМИ.
Оффшорная компания Intraco Management Ltd, владельцами которой британская газета The Guardian называет президента Петра Порошенко и влиятельного депутата от БПП Игоря Кононенко, занимается торговлей с российской дочерней компанией "Газпрома".
Юридическая компания "Авеллум", которая была нанята президентом Петром Порошенко для подготовки к продаже компании "Рошен" и для передачи ее в "доверительную собственность", утверждает, что создание для этого оффшоров было необходимым.
Даже если в действиях Порошенко не найдется состава преступления, это не снимает публичных вопросов к нему: для чего президенту скрывать свою подготовку к продаже бизнеса, если он намерен открыто и честно его продавать? Может ли это означать, что его планы изменились? (укр.)
Президент Петр Порошенко и его "серый кардинал" – заместитель председателя фракции БПП в Верховной Раде Игорь Кононенко, связанные с оффшором Intraco Management Ltd, который базируется на Британских Виргинских Островах.
Глава Национального банка Валерия Гонтарева утверждает, что с момента продажи своей доли в инвестгруппе ICU в 2014 году не связана с бизнесом компании.
Генеральная прокуратура не увидела состава преступления в действиях президента Петра Порошенко, изучив информацию в СМИ о наличии у него оффшоров в Панаме.
Президент Франции пообещал, что следственные органы будут расследовать информацию о случаях налогового мошенничества с документами панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, если они будут касаться французских граждан.
Глава крупнейшего российского государственного банка ВТБ Андрей Костин назвал нонсенсом возможную связь президента РФ Владимира Путина с оффшорами, через которые было проведено по меньшей мере $2 миллиарда.
Налоговые администрации Австралии и Новой Зеландии сообщили, что незамедлительно начали расследование в отношении клиентов панамской юридической фирмы, оказавшейся в центре масштабной утечки информации о вероятном уклонении от налогов.
Глава НБУ Валерия Гонтарева до перехода в Нацбанк была бизнес-партнером российского чиновника, но после секторальных санкции США и ЕС против РФ прекратила совместный бизнес с российским госфинансистом, который занимал ей десятки миллионов гривен.
Действия финансовых советников президента и его самого заставляют предположить, что на деле Петр Алексеевич больше обеспокоен собственным благом, чем благом страны.
4 апреля 2016, 09:25 — Публикации — Анна Бабинец, Влад Лавров
Власти Панамы готовы к сотрудничеству с судами по делам, которые могут быть возбуждены после публикации международного журналистского расследования о сделках, проводившихся через панамские офшорные компании.
Международные журналисты-расследователи и целый ряд крупных СМИ одновременно опубликовали большие материалы об именитых владельцах крупных офшоров, среди которых оказалось множество влиятельных людей.
В течение последних лет жена экс-главы СБУ Валентина Наливайченко Елена получила в подарок земельные участки и элитную квартиру, а сам он работал в компании дочери, которая выигрывала государственные тендеры.
Премьер-министр Арсений Яценюк поручил вице-премьеру Валерию Вощевскому выяснить, каким образом два кипрские оффшоры почти получили 7 лицензий на участки залежей нефти и газа на шельфе Черного моря вблизи Одесской области.
Экс-глава СБУ Валентин Наливайченко заявил, что владельцам группы "БРСМ-Нафта" принадлежат офшорные фирмы "Мелллиан Менеджмент ЛТД" и "Бейрок Файненс Лимитед", зарегистрированные в африканском Белизе.
Премьер Арсений Яценюк попросит США и Европу помочь отследить финансовые транзакции по фирмам, зарегистрированным номинально в США и фактически на Кипре для расследования схем в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.