отмывание денег
Материалы по теме

Вице-премьер Уруский — это новый "Cвинарчук" для Зеленского

Оккупанты на Донбассе привели войска в полную боевую готовность - разведка

Российско-оккупационные войска приведены в полную боевую готовность в рамках командно-штабных учений на Донбассе.

FinCEN Files – приговор украинским олигархам

Деньги Манафорта и Могилевича: утечка данных показала нарушения крупнейших банков мира

Утечка файлов FinCEN, связанных с транзакциями на сумму около 2 трлн долларов, свидетельствует о том, что некоторые из крупнейших банков мира позволили преступникам перемещать "грязные деньги".

В Украине "отмывали" российские комплектующие для продажи в Азии – СБУ

Служба безопасности блокировала механизм незаконного вывоза за пределы Украины товаров военного и двойного назначения, подлежащих обязательному государственному экспортному контролю.

У Микитася при обысках нашли 6 элитных авто – ГБР

По результатам обысков у народного депутата 8 созыва Максима Микитася следователи ГБР обнаружили шесть элитных автомобилей, на них наложен арест.

Евродепутаты спросили ЕК об отсутствии России в списке стран отмывания денег

Более 40 евродепутатов подписали письмо к Европейской комиссии, содержащее вопрос, почему Россию не включили в список стран, ведущих недостаточную борьбу с отмыванием денег.

В Киеве со стрельбой задержали коммунальщика из Львовской области: погорел на откате

В столице у Международного выставочного центра задержали руководителя коммунального предприятия Стрыйского городского совета и директора общества, который предоставил коммунальщику 680 тысяч гривен отката.

ФБР подозревает, что Манафорт отмывал деньги для Януковича и ПР

ФБР изучает крупные денежные переводы от офшорных компаний бывшего политтехнолога Партии регионов Пола Манафорта на счета в США, чтобы выяснить не отмывал ли он деньги для правительства Украины времен Виктора Януковича.

Секреты финмониторинга. К каким клиентам у банков не может быть вопросов

ГФС поищет в Австрии доказательства причастности Ложкина к отмыванию денег

Государственная фискальная служба обратилась в министерство финансов Австрии с запросом о деталях расследования против главы Администрации президента Бориса Ложкина.

СБУ ликвидировала очередной конвертцентр боевиков, который отмывал 10 млн в месяц

В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали конвертационный центр, через который ежемесячно "отмывались" более 10 миллионов гривен.

Депутат: Ложкина в Австрии проверяют на отмывание денег

Правоохранительные органы Австрии проверяют транзакции, которые совершал глава администрации президента Борис Ложкин.

ГФС выявила миллиардный конвертцентр, обслуживавший Курченко

Государственная фискальная служба выявила в Киеве конвертационный центр с оборотом 2 млрд гривен, который обслуживал, в том числе, олигарха Сергея Курченко.

СБУ ликвидировала в Харькове многомиллионный конвертцентр боевиков

СБУ совместно с военной прокуратурой и фискальной службой пресекла деятельность конвертационного цента в Харькове, через который отмывались средства террористической организации "ЛНР".

Чиновники "Энергоатома" причастны к отмыванию миллионов долларов – СБУ

СБУ подозревает государственные предприятия "Энергоатом" и "Восточный горно-обогатительный комбинат" в системных нарушениях и злоупотреблениях при закупке уранового концентрата.

Турчинов боится попасть в черный список из-за Ющенко

Подпишитесь на наши уведомления!