отмывание денег

Материалы по теме
Секреты финмониторинга. К каким клиентам у банков не может быть вопросов
Схемы отмывания средств и минимизации налогообложения доходов с помощью банков – печальная и, к сожалению, до сих пор распространенная практика в Украине. (укр.)